原前进:中国1971星系:2016年度同伴大会书信

中国1971星系纸共用共用有限公司 2016 年度同伴大会 议论 北京的旧称 1 中国1971星系纸共用共用有限公司 2016 同伴每年的大警卫官事日程 现场警卫官时间:2017 年 6 月 22 午前(周四) 10:00 破土场地会场:北京的旧称民族饭馆 11 东华厅 警卫官激起人:中国1971星系纸共用有限董事会 节目掌管人:陈主席 一、 节目掌管人宣告了警卫官。 二、 同伴大会现场流言蜚语及现场M规矩解读 三、 详述法案 四、 同伴演讲 五、 观察大会的广告并开票投票权。,选民表决和人数论点 六、 在地上开票 七、 休庭期,论点现场开票和网上开票结实 (终极开票结实以公司公报为根底) 八、 法度顾问整个流利地读出了现场开票结实和法度企图。 见书 2 主旨 本题 1 2016 董事会年度流言蜚语……………………………………4 本题 2 2016 中西部及东部各州的县议会年报 ………………………………… 12 本题 3 就思索公司 2016 年度流言蜚语向某人点头或摇头示意 ……………………21 本题 4 就思索公司 2016 年度财务决算可取之处 ……………22 本题 5 就思索公司 2016 年度获益分派整理 ……………23 本题 6 就思索公司 2017 年度资产张开预算法案 …………25 本题 7 就挑选公司 2017 表面审计机构年度磨炼 ………26 本题 8 发酵饮料增大星系金汇兑净资产抵押书力度 …………………27 本题 9 发行集会占有率的普通向某人点头或摇头示意 ………………………28 本题 10 就正常的的《BOA依照整理》同伴大会的广告 …………31 本题 11 2016 年度孤独非实现董事流言蜚语(只供称许),无投票权权事项 项)…………………………………………………………37 3 本题 1 : 董事会 2016 年度作业流言蜚语 入席同伴: 2016 当年是资产集会的一不备忘录的年份。,在历经 2015 2008非常股市动摇 在工友的起爆引线事变随后。,集会作为一个整体上显示震动。、窄动摇使更健壮, 集会的融资功用在逐渐回复。, 不乱已变成资产集会发动的首要基调。。 接管机关校准接管思绪,禀承依法、严厉地、多功能的接管初步,全 扶助向上移动对纸工业界界守法违法举动的打击力度,出力预付接管的无效性 性。土地我国当权派会计职业规范,该公司年纪一度的博得进项。币。 亿元,与去岁比拟垂下 ;人民币实现净赚 亿元,较上年下 降 。短暂拜访 2016 岁末,公司总资产 2, 亿元,净 资产人民币 亿元,额外的调和净资产生利 。纸集会 司归类复习中,被评为 A 类 A 级。禀承法度、法规、法令等规则 定,现时是董事会。 2016 年度作业和 2017 年度作业预定计划流言蜚语 列举如下: 一、2016 2003年度董事会首要作业复习 2016 年,董事会激起同伴大会。 5 次,参考广告 29 项,详述通 过来后果 29 项;集合董事会 12 次,详述法案 51 项,经过来后果 51 项,行使否决权广告 0 项,听取流言蜚语 5 项;集合战术发动协商会议警卫官 5 次, 审前议事 12 项,听取流言蜚语 7 项;风险带领协商会议警卫官 3 次,审前议事 9 项,听取流言蜚语 1 项;集合挑选协商会调解薪酬协商会议警卫官 4 议 6 次,审前议事 7 项,听取流言蜚语 0 项;集合审计协商会议警卫官 7 次,审前议事 23 项,听取流言蜚语 6 项。 年纪来,董事会专注于以下作业: (1)董事会的实现 A 集会占有率发行的要紧战术作业,公司资产真正强度 步扶助向上移动 2016 从当年下半载开端,用调节剂 A 股 IPO 审计鼓舞,公司 A 股 IPO 足以可容许助长。2016 年 12 月 23 日,中国1971证监会权威称许公司 A 集会占有率发行运用。土地作业达成拟定草案,决议 2017 年 1 月 11 日是买日期。, 2017 年 1 月 23 日是上市日。。公司 A 集会占有率发行价钱为人民币。 元,发行胶料是 6 亿股,融资胶料为人民币。 亿元。 公司 A 集会占有率上市更多的增强了公司的资产真正强度。,为财产事情发动 存款家的职业支持者,同时,公司曾经完成的了。 A+H 上市平台重建,公司融资气管 路途每的阜了。,更多的明确的了集会运作的胚胎。,公司承认、透迷 一步扶助向上移动,铭刻于使前后或来回摇摆的更多的增强,并使公司有更多的器开创车道。 约束机制、使尽能够无效带领与管理机制,为公司的发动注射剂新的生机。 (二)过失融资战术的精神旺盛的校准,融资本钱稳步垂下 2016 年,集会易变的动摇。,以广大的用潜在的容量公司事情发动的责任品、降 低融资本钱,同伴大会辩解,董事会转辩解领袖带领层精神旺盛的拓 融资气管在海内、精神旺盛的校准融资谋略、过失属的持续使尽能够无效、过失的有理校准 死线,诱惹利于时间窗口,任明碧已发行 155 亿元低息借款使统一。在 有理的过失死线和低息借款过失。,公司过失融资本钱稳步垂下。 短暂拜访 2016 年岁末,积聚收集 30 渝家存款家的职业机构信誉,相信总计达 5 薪水约人民币。 2500 亿元,为财产事情发动供了坚固的根底。 (三)增添香港分店的资产,精神旺盛的助长国际化战术 更多的加强香港分店的资产真正强度。,当权派国际化的自动规划 良好抵押,公司决议书增添香港小孩似的。 40 亿,资产增添 黄金首要用于支持者资产驱动器当权派的发动,特许领袖公司的减免 小瘤的钱币压力和较低的财务杠杆比率,广大的用潜在的容量那个当权派次于的的资产责任品。 求。 精神旺盛的助长公司国际化战术,放慢国际化增进,更多的扶助向上移动公司 集会使前后或来回摇摆用资产集会为国际客户做事 桥牌的功能,预付公司做事周围的事物一路上的容量,公司 与香港分店引起海内收买进行控告,收买目的是马来群岛联队。 长安小圈子纸事情进行控告,2016 年 10 月 17 日本签名了一未完成的认可的使就职条目。, 并收回告诉。。眼前,互插作业在助长。。 (四)依法实现新主席的作业。 2016 年 10 月 18 日,公司激起 2016 居第二位的次特别同伴大会,会 陈巩艳教练机中选第三届董事会实现董事;同日,公司激起第 三届董事会第十七次警卫官,警卫官表决陈巩艳教练机为公司董事长。。同 时,土地公司条例令和那个规章的规则,陈主席肩起公司条例定代劳人、 战术发动协商会议董事、实现协商会议头脑。表决结实已按查问进行。 行透露和流言蜚语按次。 董事会将在新任董事长的指挥者下,修建航空母舰、重建当代当世 以使就职存款动目的,持续保留时间一小瘤,两个翅子、协调发动的经商使更健壮,预付 6 小瘤脏竟争能力,助长公司构象转移与发动,出力锻造车间优良股票上市的公司机制, 使尽能够无效资产使具一定形式,扶助向上移动等值的发明和等值的实现容量,持续擦亮使就职者报应 程度。 (五)扶助向上移动董事会自身重建,董事会运作标定、高效化。 董事会非常珍视扶助向上移动自身重建。,高效高效运转,经过细想、教养 那个培养基,预付董事会MEM的方针决策容量和方针决策程度,极好的董事会 方针决策效能,广大的用特意协商会议的方针决策支持者功能,增加共用董事 分解率的实现、监视与实现。 2016 年,董事反省 6 次,这项考察遏制了经商配合。、劳力资源 带领与评价、子字段位与使交错、网上存款家的职业、融资融券与风险 把持、集会占有率质押回购事情发动与风险把持发动方向,辩解董事 对公司带领的再看法,预付董事方针决策的预知性和对着干性。。 同时,董事经过杂多的气管精神旺盛的吃教养。,懂最新的法度法规。 接管和接管策略性,预付尽职的容量。2016 年,这家公司的董事细想纸市所。 上市规矩献身于成绩的最新发动、上市规矩家具谋略、主旨与围住 例》、廉政带领与廉政重建、新的公司管理公以为优秀的——内心里把持与新环 境、社会和内阁查问和要点的教养作为论据的事实,侍候了小圈子公司。 织造《香港股票上市的公司条例概览》等统治下的。 (六)引起健全风险带领系统。,持续扶助向上移动风险带领 2016 年,公司扶助向上移动各项风险带领作业。,精神旺盛的助长多功能的风险 带领体制重建,抵挡风险和风险带领的容量明显预付。。 在建立机制接守,董事会与接管外界相统一、集会地势与当权派发动 风险优先权和风险辩解进行了矫正。,表示了风险带领的自动性和预知性。, 使风险定额每的有理无效。;从建立重建的角度,风险带领系统集合提案人 胶料,相当多的系统的重建程度已到达了枪弹程度。。论当权派风险把持,一接守 7 激化集会占有率质押、法庭衍生品事情风险评价、集会导向预警,要点保 公司集会占有率质押事情的小瘤保安的发动;另一接守深刻吃投行内核, 扶助向上移动 ABS、可互通式立体交叉使统一及那个事情的风险带领;再一接守,精神旺盛的帮助大众 该机关发动杂多的开创事情。,联营进项的吃水吃、集会占有率选项集会、场 外选项、进项互通式立体交叉、收买与捣卖事情开创,开创经商执业的看法与评价 险点,出现了风险把持办法。,它也为深圳鸿运的满意、喜欢和吐艳提议了强有力的支持者。 支持者。 (七)书信透露的合规性,无效的使就职者相干带领 公司经受住法度、法规和规章建立。,真实、正常的、装满的字母 息透露,确保书信透露的即时性和直接地性。公司的书信透露作业是开票投票权。 使就职者导向,契合书信透露的接管查问,实在预防性维修使就职者得益。。 2016 年,公司透露告诉书 124 个,在内部地,活期公报 28 个,包孕: 每月一次的财务最高纪录、集会占有率走势每月一次的 12 个;2015 逐年度流言蜚语、 2016 中期流言蜚语互插公报 4 个;暂时公报 96 个,包孕发行使统一。、 公除法键半载度流言蜚语、公除法键息票公报及董事变化告诉、互插切牌 轻易宣告、外交的使就职公报、A 股 IPO 预定计划公报、A 集会占有率发举动身公报 及同伴大会、董事会警卫官告诉书和海内接管告诉等。。公报公报, 即时足以媲美的人使就职者、正常的、提议公司管理和带领书信,同时在 必不可少的东西时广大的线索风险。,更多的预付公司的透明的东西。。 公司绝顶珍视使就职者相干预防性维修,一向转向预防性维修使就职者的法定字幕。 益,正眼相看使就职者的烦恼,即时足以媲美的人使就职者的关怀,不休擦亮使就职者相干 大规模的和作业程度。2016 年,持续侍候使就职存款非常好级会议、收到叫进来、 单对单或一对多电话系统警卫官和电话系统、电子设岗显示:清晰地揭示等。,扶助向上移动和剖析、使就职 8 人与人经过的交流,收到各类使就职者、剖析师和基金干事联欢 100 人次摆布。 经过与使就职人与人经过的交流,即时与使就职者相互作用问答,无效招商引资 人的体会。 (八)达到结尾的互插切牌易带领作业,看守使就职者法定字幕 2016 年,公司依法做事、公司《互插切牌易带领办法》、《关 联市家具细则》等规则,保留时间诚信、等式自动地、买价公允、程 次序初步,依法合规达到结尾的互插切牌易的带领作业。董事会审计代表 正大光明互插各当事人的剖析。、认同、互插切牌易合规审察及有意义的互插切牌易的决 战术规划作业,为董事会详述使关心互插切牌易如反掌的事项提议方针决策支持者。非关系 董事对互插切牌易如反掌的事项进行投票权,实在预防性维修所某个同伴的法定字幕。独 立董事对有意义的互插切牌易如反掌的事项宣布孤独联想,确保互插切牌易如反掌的事项能按 禀承普通事情初步和利于于T的初步。 (九)出力助长当权派邪教重建,实行社会负责任 2016 年,董事会将持续精神旺盛的助长当权派文化重建,精神旺盛的发动扶贫作业、 先生帮助和当权派社会负责任等磨炼。,穿透某物当权派文化的通过媒介传送,定型 广泛的股票上市的公司的社会负责任抽象,扶助向上移动职员粘结力精神旺盛的进取, 预付职员的一体和一体。,引起和发扬光大公司的软真正强度。 (十)殷勤的集合同伴大会,同伴大会后果的无效实现 董事会严谨的禀承公司条例令做事。、《同伴大警卫官事规矩》等。 关规则,即时预备、激起同伴大会。2016 年度激起 5 次同伴 会警卫官,参考广告 29 项,详述经过来后果 29 项。 精神旺盛的董事会、催促互插机构或职员的家具股权分置,按决 拟定草案美满实现。 A 集会占有率上市、获益分派、同伴大会向董事会答应整理的正常的的、 9 使服役表面审计员。 二、2016 年度董事业绩 2016 年,财产董事均受法度、法规的付托。,确实、殷勤的表示 行债务。董事会列席董事会警卫官及警卫官,根本现货号码 西方警卫官辩解当心方针决策,殷勤的详述法案。董事会特别协商会议应广大的用其特别功能 业优势,为董事会方针决策提议强有力的支持者。孤独董事确实尽职,预防性维修 公司作为一个整体得益,特别关怀少数的法定字幕,确保董事会的孤独性 全长地性和科学性,广大的用专业头脑的功能,就公司发动的提议。 2016 董事列席董事会警卫官列举如下: 董事 列席董事 亲自列席 付托出 比照不到庭而败诉 表分解率 真正开票 姓名 警卫官次数 次数 位次数 次数 案数 突变次数 陈公炎 5 5 0 0 21 21 顾伟国 11 9 2 0 51 51 杜 平 12 9 3 0 51 51 施 洵 12 10 2 0 51 51 张敬华 12 12 0 0 51 51 吴成明 11 11 0 0 51 51 刘 锋 12 12 0 0 51 51 罗 林 12 12 0 0 51 51 吴玉武 12 12 0 0 51 51 林志富 12 8 4 0 51 51 李朝阳 12 12 0 0 51 51 陈游安 3 3 0 0 30 30 (退职) 注: 年 4 月 25 日,因作业达成拟定草案,陈游安教练机辞任本公司董事长、实现 董事应变量。 年 10 月 18 日,佛经公司 2016 居第二位的次特别同伴大会满意、喜欢,陈公炎 教练机获委员会为第三届董事会实现董事。第三届董事会第十七次警卫官同时集合。 10 时),表决陈公炎教练机为董事长。土地公司的互插建立,陈公炎教练机亦应肩起本 公司条例定代劳人、战术发动协商会议董事、实现协商会议头脑。 三、董事会辩解同伴大会的家具 土地同伴大会的董事会辩解节目,这家公司严谨的地在权利扣押流行。 展事情,无特大号商品依照事变产生。,辩解的总体家具意外的良好。。 四、2017 首要作业预测 2017 这年纪是下一过渡时刻的开端。,该公司决意保留时间修建航空公司。 双亲律师、重建当代当世使就职存款的战术目的,土地童大恒(历史实现凝视的结果) 同比、与工业界界程度相比、与可比较的券商相比的带领新想法,从提起小瘤 结心竟争能力、极好的体制、符合资源、辅以短板等多接守,以 A 股上 以城市为根底,以内心里机制变革为保证,广泛的券商的协力发动、广泛的使就职存款、大资 管、大使就职、互联网网络与海内并购购事情。面临猛烈的竞赛外界,公司决意 诱惹意外的发动纸业,包含绝顶的紧迫性和负责任感。,将公 球棒系统在附近校准,服理财新变态和纸集会发动的趋向, 发明和赢得物内涵吸收发动的巨万意外的,激化公司的做事战术与真正 实在性理财容量。 2016 董事会年度流言蜚语已于 2017 年 3 月 30 日佛经公司第三届 董事会居第二位的十三倍的警卫官(日常的)详述,公司同伴大会详述。。 11 本题 2: 中西部及东部各州的县议会 2016 年度作业流言蜚语 入席同伴: 2016 年,面临国际国际资产集会的复杂情境,公司紧 诱惹集会意外的,在同伴单位的大力支持者下,董事会、中西部及东部各州的县议会、领袖 带领作业有工作的,表演职员克复上海纸集会 A 股指数、日调和集会占有率市量、 抵押金市日调和差数垂下的不顺所有物,剜开创,精神旺盛的进取, 无效预防性维修公司的集会位。, 胜过地实现年度作业。。海内并购 买从真正动身,有次序地进行。, A 集会占有率发行运用经过接管机关复核,并于 2017 年 1 月 23 在上海纸市所成上市。公司在 2016 年 95 家用的纸 该公司的归类评级为 A 类(A) 阶级公司 36 家,在内部地 7 国际券商非常好评级, 为 AA 级)。 2016 年,土地我国当权派会计职业规范,该公司年纪一度的博得进项。 币 亿元,与去岁比拟垂下 ;人民币实现净赚 亿元, 与去岁比拟垂下 。短暂拜访 2016 岁末,公司总资产 2, 亿元,净资产人民币 亿元,额外的调和净资产生利 。 2016 年,在董事会和带领层的支持者下。,中西部及东部各州的县议会是分歧的。 所某个同伴的负责任,严谨的禀承公司条例做事、纸法及那个法度法规, 中国1971证监会和Ho使关心规则,禀承公司条例令、《监事警卫官 12 议事规矩的查问,依法合规。年内,辞去中西部及东部各州的县议会主席的得居第二位的名 监事、中西部及东部各州的县议会主席的得居第二位的名,中西部及东部各州的县议会禀承使关心按次激起警卫官。,协同可取之处 中西部及东部各州的县议会是中西部及东部各州的县议会的警卫官激起人。,中西部及东部各州的县议会的作业正常的进行。。同时,监 中西部及东部各州的县议会的一份产生了变异。,依法变化按次。监事列席了所某个同伴的警卫官。 大会,向同伴会流言蜚语并参考董事会作业流言蜚语;列席 董事会所某个警卫官、董事会警卫官和带领警卫官,对公 财务和公司董事、初级带领职员的尽职的无效监视, 预防性维修同伴和公司的法定字幕。 现时公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报列举如下: 一、中西部及东部各州的县议会警卫官和中西部及东部各州的县议会的列席 2016 年,中西部及东部各州的县议会集合了四次警卫官。,互插意外的列举如下: (一)2016 年 3 月 25 日,公司第三中西部及东部各州的县议会 2016 2003乍警卫官 (活期)激起。1、对详述要求的思索<中国1971星系纸共用有限公 司 2015 中西部及东部各州的县议会年报>的广告》;2、钟成监视员 2015 年度作业 估价。 (二)2016 年 6 月 13 日,公司第三中西部及东部各州的县议会 2016 2008乍 警卫官将在现场和电话系统进行。。对详述要求的思索<从量税 监事 2014 年度薪酬清算节目>的广告》。 (三)2016 年 7 月 25 日,公司第三中西部及东部各州的县议会 2016 2008居第二位的次 警卫官将在现场和电话系统进行。。就陶丽斌教练机可取之处的思惟 候补监视员发酵饮料。 (四)2016 年 10 月 13 日,公司第三中西部及东部各州的县议会 2016 2008次第三倍的 13 警卫官将在现场和电话系统进行。。1、详述《就俞文修教练机 不再是公司监视员。、中西部及东部各州的县议会主席和激起董事会的广告;2、详述 总统朱伟邦,当权派领袖事情总监,生态审计流言蜚语。 2016 年度,职员掌管能禀承公司条例令和《监事警卫官事规 则》的查问,中西部及东部各州的县议会活期警卫官前,经过设岗签名财产职员。 设定举措,反射作用中西部及东部各州的县议会打中职员责任品,并经过中西部及东部各州的县议会反应给带领层。 细想与惠顾。 董事会secretary 秘书吴成明列席前述的中西部及东部各州的县议会警卫官。 流言蜚语期内,中西部及东部各州的县议会在中西部及东部各州的县议会打中位是: 在内部地 当年将会是 真正 监事姓名 应变量 参会 参会 网站吃 电话系统参 付托吃 次数 次数 警卫官次数 警卫官次数 警卫官次数 俞文修 注1 中西部及东部各州的县议会主席 4 3 3 0 0 钟诚 注1 监事 4 4 4 0 0 刘治一 职员掌管 4 3 3 0 1 陈继江 职员掌管 4 4 4 0 0 印刷字体战争 注3 表面掌管 4 3 1 2 0 陶李斌 注4 表面掌管 0 0 0 0 0 年内集合监事警卫官次数 4 现场警卫官次数 1 在内部地 经过显示:清晰地揭示办法集合的警卫官次数 0 现场统一经过显示:清晰地揭示办法集合的警卫官次数 3 注 1:2016 年 10 月 13 日,公司第三中西部及东部各州的县议会 2016 2008次第三倍的时警卫官详述经过 了《就俞文修教练机不再是公司监视员。、中西部及东部各州的县议会主席和激起董事会的广告; 注 2:2016 年 10 月 13 日,公司第三中西部及东部各州的县议会刘治一监事、陈继江监视员、印刷字体战争 监事分歧可取之处钟成监视员为中西部及东部各州的县议会警卫官警卫官激起人; 注 3:2016 年 10 月 18 日,印刷字体战争教练机因专注于那个作业事项,公司退职 掌管得居第二位的名; 14 注 4:2016 年 7 月 25 日,公司第三中西部及东部各州的县议会 2016 2008居第二位的次时警卫官以现场和电 话相统一的办法,详述经过了《就可取之处陶李斌教练机候补监视员发酵饮料; 2016 年 10 月 18 日,公司 2016 居第二位的次特别同伴大会满意、喜欢陶李斌教练机为公司第 三届中西部及东部各州的县议会监事。 二、中西部及东部各州的县议会的首要作业 (1)禀承《驴友用品》的规则更新监视员,确保中西部及东部各州的县议会的正常的运作 2016 年 10 月 13 日,因作业变化,俞文修主席辞去监事、监事 会主席应变量。刘治一监事、陈继江监视员、印刷字体战争监事协同选举钟诚监 中西部及东部各州的县议会暂时警卫官激起人。,中西部及东部各州的县议会运转正常的。。 2016 年 10 月 18 日,印刷字体战争教练机因专注于那个作业事项,辞任 本公司表面掌管应变量;同日,公司 2016 居第二位的次特别同伴大会满意、喜欢 陶李斌教练机为公司第三中西部及东部各州的县议会监事。 2016 年 10 月 18 新来,公司第三中西部及东部各州的县议会监事职员的组变成:俞 Wen Xiu(主席)、钟成(从量税掌管)、印刷字体战争(表面掌管)、刘治一(职 监视员)、陈继江(职员掌管)。 2016 年 10 月 18 将来,公司第三中西部及东部各州的县议会监事职员的组变成:钟 程(从量税掌管),中西部及东部各州的县议会暂时警卫官激起人、刘治一(职员掌管)、陈继 江(职员掌管)、陶李斌(表面掌管)。将增添一名掌管和表决监视员。 座位的作业也在进行中。。 下级监事变化,每契合公司条例令和董事会的规则 则》的规则,确保中西部及东部各州的县议会的正常的进行。。 (二)同伴大会的向某人点头或摇头示意 15 2016 年,俞文修主席代表中西部及东部各州的县议会向 2015 年度同伴大会出现的《关 要求思索中国1971星系纸共用共用有限公司 2015 中西部及东部各州的县议会年报〉 同伴大会详述了这项向某人点头或摇头示意。,并土地互插书信透露规矩透露书信。。 中西部及东部各州的县议会向 2016 居第二位的次特别同伴大会参考的就《详述及满意、喜欢 2014 钟成教练机年度薪酬整理向某人点头或摇头示意、《详述及满意、喜欢表决陶李斌 李教练机是公司第三中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意。,经同伴大会满意、喜欢。。 中西部及东部各州的县议会的财产监事侍候。 2016 同伴每年的大会。 (三)侍候董事会警卫官,对M董事会方针决策追逐的监视 2016 年,董事会集合现场警卫官。 12 次,投票权广告 51 项,公司 监事侍候了财产的警卫官。。特意用于: 年 1 月 15 日,第三届董事会第十次警卫官(暂定); 年 3 月 8 日,第三届董事会第十二次警卫官(暂定); 年 3 月 24 日,第三届董事会第十一次警卫官(日常的); 年 5 月 31 日,第三届董事会第十三倍的警卫官(暂定); 年 7 月 29 日,第三届董事会第十四次警卫官(暂定); 年 8 月 30 日,第三届董事会第十五次警卫官(日常的); 年 9 月 29 日,第三届董事会第十六次警卫官(暂定); 年 10 月 18 日,第三届董事会第十七次警卫官(暂定); 年 12 月 8 日,第三届董事会第十八次警卫官(暂定); 年 12 月 20 日,第三届董事会十九分之一的次警卫官(日常的); 1 年 12 月 21 日,第三届董事会居第二位的十次警卫官(日常的); 1 年 12 月 21 日,Copman公司第三届董事会居第二位的非实现董事 16 议。 中西部及东部各州的县议会对合法COM进行实时接管,监视员对 列席警卫官的董事、演说意外的、有书面形式提案等提议。,劳动力参与率 警卫官掌管签名,使成为、公、董事工作的直接地监视。 2016 年度,董事会的第四特意协商会议集合了一次警卫官。 21 次,议论、审 待议论的事项 65 件,监事侍候了财产的警卫官。。 中西部及东部各州的县议会以为:2016 年度,董事会可以经受住公司条例。、《公 司法令》和《董事警卫官议事规矩的查问殷勤的尽职,片面家具同伴 大会后果,精神旺盛的规划集合同伴大会、董事会和董事会特别协商会议 员会警卫官,即时思索公司的有意义的成绩。董事会经过的后果与每一后果分歧。 关规则,合法无效。董事会精神旺盛的榜样和助长公司发动。 A 集会占有率上市作业,激化 书信透露建立,确保公司书信透露的确实性、正常的性与装满的性。2016 年度, 董事会的作业是精神旺盛的的和有容量的。。 (四)侍候带领警卫官,监视公司要紧的带领磨炼 2016 年度,总统经营楼将年纪一度的进行。 45 次,在思索的成绩 216 个;集合 执行委员会 11 次,在思索的成绩 15 个。监事侍候了财产的警卫官。。 监视员对公司高管职员的侍候警卫官意外的、演说意外的、成绩解说 有书面形式记载。,并有列席警卫官掌管签名,监视公司干事。 履职举动的使成为、公、直接地。 侍候实现协商会议、总统办联营企业、事情使更健壮剖析警卫官,中西部及东部各州的县议会 即时懂、大师公司事情发动的杂多的书信。,监视和带领片面带领、及 同伴大会后果和董事会后果的实现意外的。考究按次、追逐的办法是正常的的。 17 列席警卫官的初级带领职员的、监视警卫官的实现意外的等。。 中西部及东部各州的县议会以为:2016 年度,公司带领层可殷勤的实现董事会董事会 的战术部署,面临低迷的集会学期,坚决地把握意外的,不休预付公司介意 风险带领程度,保留时间遵守法纪,着力预付资产运营和带领容量,不 扣球根底设施重建,精神旺盛的助长开创事情发动,加强习俗优势, 表演公司职员实现年度作业。,并取等等较好的领袖业绩。。 2016 年度,公司的带领是有容量的。。 (五)达到结尾的董事会和董事会作业。、带领表演与初级带领 评价作业 2016 年度,土地公司条例和公司条例令的规则,中西部及东部各州的县议会对 董事、干事尽职的监视。中西部及东部各州的县议会经过了使关心警卫官。,对会 论按次正当的监视,对董事、干事们列席了警卫官。、 提调解演说程度、突变和开票的功能被详细情节记载。、汇总,作 为董事、带领者业绩评价的依照。 2016 年度,董事会中西部及东部各州的县议会、带领表演曾经实现。 书面形式子评价;Shi Xun头脑派大同伴、张敬华董事的履职表示做了书 面子评价。 (六)做一名优良的去职董事、离任初级带领职员的审计 2016 年度,中西部及东部各州的县议会将帮助某人做某事大同伴、陈主席 安教练机进行了去职审计。。该规划对立即去职的实现官总统朱伟邦进行了离任审讯。 计,中西部及东部各州的县议会详述经过总统朱伟邦教练机D 财务负责任(传出)审计流言蜚语。 18 (七)中西部及东部各州的县议会与公司精神旺盛的配合; A 股 IPO 作业 2016 年度,土地股票上市的公司的接管查问,中西部及东部各州的县议会索取了董事会。 secretary 秘书列席中西部及东部各州的县议会警卫官,同时,要扶助向上移动书信技术职员的的secretary 秘书监视作业。。 中西部及东部各州的县议会详细说明特意职员的侍候。 中西部及东部各州的县议会与公司 A 集会占有率上市的责任品,财产监视者均与书信透露使关心。 最后加工的作业书信、招股说明书的草拟、接受和那个作业。 (八)监视员精神旺盛的发动科研教养作业。 2016 年,中西部及东部各州的县议会扶助向上移动了子字段机构的细想作业。,掌管在北京的旧称。、 杭州、宁波、德清、广州、济南、青岛、潍坊、成都等处处公司业绩 无效酬谢、职员福利建立等反省流言蜚语。。 2016 年,职员掌管侍候了使关心中西部及东部各州的县议会运作和中西部及东部各州的县议会监视反省方 法度职业教养。 三、2017 年度中西部及东部各州的县议会作业整理 (1)禀承公司条例。、法令和纸监督的行为、过程或作用机构、市所的 使关心规则,殷勤的达到结尾的 A+H 股票上市的公司监视反省,实行中西部及东部各州的县议会的债务 责。 (二)持续殷勤的侍候董事会。、带领互插警卫官,向董事会、 初级带领职员的实时尽职。。在使关心警卫官上成心安心中西部及东部各州的县议会 见并提议。 (三)殷勤的达到结尾的RE的透露和带领作业。,精神旺盛的支持者、配 董事会的合与监视 A+H 股票上市的公司书信透露。 (四)扶助向上移动特大号商品电视节目董事会的考察和教养作业,对着干 A 集会占有率上市,殷勤的 19 沉思规章建立,到同阶级公司中西部及东部各州的县议会进行沉思、反省,改良监视员 的履职程度。 2016 中西部及东部各州的县议会年报已于 2017 年 3 月 30 日佛经公司第三届 中西部及东部各州的县议会 2017 2003乍警卫官议(活期)详述和采用,这家公司的同伴大会在受审。 议。 20 本题 3: 就思索公司 2016 年度流言蜚语向某人点头或摇头示意 入席同伴: 公司 2016 逐年度流言蜚语、结实公报已发布的新闻 2016 年 3 月 30 日佛经公司 第三届董事会居第二位的十三届警卫官(日常的)、第三中西部及东部各州的县议会 2017 年纪中乍 警卫官(活期)详述,并已部分在上海纸市所网站上发布的新闻。 (),香港市及结算财产限公司发布的新闻易网站 ()公报。而且,公司是禀承使关心规则操作的。 2017 年 4 月 13 日向 H 同伴把它寄出去了。 2016 年度流言蜚语(h) 集会占有率版)。 土地书信透露带领的互插规则,这家公司的同伴大会在受审。 争辩公司 2016 年度流言蜚语(a) 股版,见公司 2017 年 3 月 31 每日发布的新闻 的公报。 ) 21 本题 4: 就提请审争辩公司 2016 年度财务决算可取之处 入席同伴: 2016 今年的财务原因列举如下 2017 年 3 月 30 日佛经公司第三届董事 居第二位的十三倍的警卫官(日常的)详述经过。,现公司同伴大会详述。。该 使关心财务原因的一项,请参阅本公司。 2016 年报打中决算表。 22 本题 5: 就提请审争辩公司 2016 年度获益分派整理 入席同伴: 复核员认同, 2016 公司年净赚为人民币。 4,653,511, 元。 一、土地公司条例、《纸法》、存款家的职业当权派财务规矩与公共政府财政 公司条例令的使关心规则,对 2016 公司未分派获益按以下按次输出 行获益分派: 1。禀承 10%皱缩法定公积金差数人民币。 465,351, 元; 2。禀承 10%的使成比例皱缩普通风险预备金及市风险预备金, 人民币总计达 930,702, 元; 前述的公积金和公积金出现后,2016 年纪可分将按比例放大同伴的获益 民币 3,257,458, 元。 二、思索到公司的久远发动和公司的得益,出现了以下分派节目。: 1。拟发给现钞股息人民币 1,571,275, 元(含税)),当年会计职业 同伴可博得的获益使成比例为 ,占 2016 归属于年度同伴 净赚的 ,以 2017 年 1 月 23 日公司 A 股 IPO 完成的后总库存 本 10,137,258,757 库存计算,每 10 集会占有率发行现钞股息人民币 元(含税),真正的分派薪水能够比照开盘数字O而粗变异。;从字幕 23 死去日(即 2017 年 7 月 3 天因将按比例放大、回购等缘由,使得公司备有 总额产生变异,每股现钞股息的薪水为人民币。 1,571,275, 元(含税))的总薪水内作应和的校准。 2。现钞股息以人民币评价并申报。,在Renminbi A 同伴结果,以 香港元到 H 同伴结果。港币真正结果将土地年纪生属进行。 人民币调和规范的汇率换算成香港元A 计算。 在上的向某人点头或摇头示意已获经过 2017 年 3 月 30 日佛经公司第三届董事会居第二位的十三倍的 警卫官(活期详述)和经过,同伴大会详述。 24 本题 6: 就思索公司 2017 年度资产张开预算法案 入席同伴: 统一公司的战术规划和事情构象转移,土地公司的书信技术发动整理、 公司子公司重建整理与带领责任品,整理资产张开接受者 民币 亿元,首要用于电子正规军购买行为。、软件购买行为与新机构 装修搬家费等进行控告。 1。书信技术资产张开人民币 亿元 大约机关付人民币。 亿元,首要包孕用电子正规军买人民币。 亿元,人民币软件购买行为 亿元;人民币支店张开 亿元, 首要用于经营电子正规军的购买行为。、软件等。。 2。新事情部、装修搬家费 亿元 大约机关付人民币。 亿元,首要用于经营楼修饰装修。; 人民币支店张开 亿元,首要用于新事情的引起和运营。 装修搬家费。 三。那个费人民币 亿元 首要用于经营正规军(非电子正规军)的购买行为。、通讯正规军、保安的正规军及其保安的 他的正规军资产。 前述的 2017 年度资产张开预算是 2017 年 3 月 30 日经第三届警卫官 董事会居第二位的十三倍的警卫官(日常的)详述,详述年度同伴大会。 25 本题 7: 就挑选公司 2017 表面审计机构年度磨炼 入席同伴: 提议延伸DDT华永会计职业师事务所(贡献的合营公司人) 陈芳会计职业师事务所法 2017 年度表面审计机构, 部分与中国1971当权派分歧 会计职业规范和国际财务流言蜚语原则提议互插审计做事和审察做事。2017 每年的表面审计费是人民币。 506 万元,在内部地 A 股第一流的使驻扎和第三使驻扎 赞同经纪费为人民币。 40 万元、A 股及 H 查点本钱为人民币。 136 万元,A 股及 H 年度审计费为人民币。 330 万元。 在上的向某人点头或摇头示意已获经过 2017 年 3 月 30 日经第三届警卫官董事会居第二位的十三倍的警卫官 (活期)详述和采用,同伴大会详述。 26 广告 8: 发酵饮料增大星系金汇兑净资产抵押书力度 入席同伴: 星系资产市所纸资产带领共用有限公司 对齐在 2014 年 4 月,跟随资产带领事情的小瘤增长, 星系系金汇兑互插接管定额的编号, 近似接管规范的拴马索,事情整理和资产平均的事情目的 较大限度局限。2016 年 9 月,该公司已提议星系金汇兑。 10 亿元净资产担负 保证支持者,但抵押书薪水根本上曾经完成了。。提议该公司更多的向星系使形成羽毛状举步。 人民币 30 亿元净资产负抵押书,以广大的用潜在的容量星系纸市所的持续风险带领和事情。 做事发动责任品,公司由董事会辩解带领公司 抵押书死线由领袖决议。。 在上的向某人点头或摇头示意已获经过 2017 年 3 月 30 日经第三届警卫官董事会居第二位的十三倍的警卫官 (活期)详述和采用,同伴大会详述。 27 本题 9: 集会占有率发行的普通辩解法案 入席同伴: 土地使关心法度法规、上市规矩规矩,预付方针决策效能, 缩减内心里审批按次,诱惹集会意外的,确保发行集会占有率的伸缩性,禀承 习俗,拟议公司 2016 年度同伴大会经过了A董事会的满意、喜欢。 无学期和普通辩解。。 一、辩解灵 辩解灵包孕但不限于: (1)董事会在董事会中无学期和普通性。 辩解,土地集会意外的和公司责任品,决议划分或同时免除。、成绩与 惠顾不得超越广告的日期。 2016 年度同伴大会经过日期由公司签发。 中国1971上市人民币权益股 A 共用和/或陌生上市外资股(即: H 股) 各自 20%的共用(包孕但不限于权益股)、高级证券、可替换卡 券、可捐助无论哪些共用或可替换纸的选项。、认股权证或同类的字幕, 并决议作出或满意、喜欢失望所需共用的提议。、给予、 拟定草案、购股权、互通式立体交叉或替换共用的字幕或那个字幕。。 (二)合同书董事会将权利赋予、总统或那个人的是蹑足其间的或独立的。 行使集会占有率时使关心共用发行的财产事项的字幕,包孕但不 限于: 28 1、详细派遣整理的用公式表示与家具,包孕但不限于发行集会占有率类别、发 线路量纲(总额))、使成比例)、买价办法、发行价钱(包孕价钱扣押和终极价钱) 价钱)、发行时间、发行办法、发行物体、有必不可少的东西进行战术分派和分派吗? 卖胶料(总额))、测定和物体等。、既要对在同伴进行将按比例放大,又要分将按比例放大同伴 (总额)、使成比例)和考虑到物体。、募集资产使不适、筹资专项报告 家用的存款及那个事项。 2、实现审批互插事情、对齐等常规的。代表公司的满意、喜欢和签名 境内外使关心内阁机构和监督的行为、过程或作用机构、那个规划或个人的参考和发行 互插纵列(包孕但不限于免除运用)、书信透露互插纵列;向 国际外互插内阁机构和监督的行为、过程或作用机构、那个审批机构、死去、立案、 满意、喜欢和合同书按次;土地国际外内阁机构和监督的行为、过程或作用机构、那个规划或 个人的责任品,惠顾与分布互插的财产成绩。,并代表公司有组织的这么的规划。 或个人的联想,责任与分派使关心。、有关性或有关性的举动。、事物与 事情。 3、与分布使关心的平均的机构的紧密结合和详细说明,代表公司的满意、喜欢和签名、 实现、正常的的、实现和分派查问、有关性、责任品的或互插的举动、契 据、纵列及那个互插事项;代表公司的满意、喜欢和议论、签名、实现、正常的的、 音管与免除使关心的无论哪些纵列和拟定草案。,包孕但不限于,寄销品销售额拟定草案的没有经验的、股 份捐助拟定草案、平均的就事拟定草案等。。 4、土地使关心内阁机构和监督的行为、过程或作用机构、那个规划或个人的责任品,对 前述的第 2 和第 3 拟定草案和法定纵列的正常的的。 5、对公司条例令ACC进行有关性和必不可少的东西的正常的的,以反 29 安心后的新资产作曲;采用无论哪些那个举动,并出现互插成绩。 无论哪些必不可少的东西的按次,包孕但不限于流行国际外互插内阁机构和监督的行为、过程或作用机构、 那个规划的审批和事情死去常规的。,实现或反射作用发行。 二、辩解期 而且,董事会可在该时刻作出或赋予失望提议。、给予、拟定草案、购 股权、互通式立体交叉或替换共用的字幕或那个字幕。,提议失望集会占有率、给予、 拟定草案、购股权、互通式立体交叉或替换为共用的字幕或那个字幕责任品或能够 在互插时刻完毕后或随后。,前述的辩解不得超越互插时刻。。 互插时间是至高精神法则。 2016 同伴每年的大会后果经过日期 至三个契约当事人的一方的最早日期: 1、2017 年度同伴大会完毕时; 2、2016 在经过年度同伴大会的特别后果后 12 每月一次的警卫官 满之日; 3、同伴会警卫官上,同伴撤回或正常的的票据。 予辩解之日。 三、董事会仅契合Chin的法度法规。、上市纸上市规矩 公司条例令,并在流行国际外互插内阁机构和监督的行为、过程或作用机构的每责任满意、喜欢 的意外的下,行使这种辩解的权利应予行使。。 在上的向某人点头或摇头示意已获经过 2017 年 4 月 28 日经第三届警卫官董事会居第二位的十五次警卫官 (活期)详述和采用,同伴大会详述。 30 本题 10: 就正常的的《BOA依照整理》同伴大会的广告 入席同伴: 2016 年,公司严谨的在同伴大会向董事会辩解扣押内发动各项经 营地磨炼,比照互插的接管变异和接管导向的变异,统一集会外界的变异走向、 公司事情发动责任品与特化程度O,本公司提议 同伴大会向董事会辩解节目进行矫正,首要正常的的包孕校准所有权使就职。 资产归类和辩解事项的使顺从、撤销方向的使就职胶料限度局限,并提到 表面典赠高答应下限。辩解节目的首要矫正见附件。 1, 矫正后的辩解节目列举如下。: 一、辩解事项与辩解 (1)自营事情 1、所有权纸及其衍生器的总薪水(不包孕) 使就职不超越净资产。 100%。 2、非股权特殊用途纸及其衍生器的全体数量 500%。 前述的解释和计算所需的东西应按规则实现。。 (二)发行过失融资器 发行的过失融资器差数罕见。超越净资产 350%,无意之中。 使用La发行过失融资器下限的查问。同时,辩解大众 司董事会土地使关心法度法规的规则及监督的行为、过程或作用机构的联想并提议、公司资 31 黄金责任品与集会学期,从公司得益最大值化初步动身,在 监督的行为、过程或作用机构容许或满意、喜欢的数额。,决议发行过失融资器的整个器 项,包孕但不限于: 1、过失融资器发行整理的用公式表示与校准,包孕但不限于发行产属。、 发行办法、发行胶料、死线、货币利率、保证意外的、放列动作达成拟定草案、募集资产 用法等; 2、选择并雇用寄销品销售额商为过失FI的发行提议做事、商业信誉 评级机构、受命带领人、会计职业师事务所、法度顾问事务所等专业公司,办 发行过失融资器的财产公务的,签名该成绩的财产阶段。 拟定草案和纵列; 3、认同公司关系方的方向的发行。行过失融资器能够关涉互插切牌易 的详细事项; 4、与发行过失融资器使关心的那个事项。 (三)公司集团的准备和使就职 国际外公司机构的使就职与准备,董事会的思索。可任意处理的使就职总 使就职总计达(或资产惠顾)或总使就职额 不超越最亲近的一期的被审计净资产。 10%且不超越最新审计的自有资产。 产的 5%。公司集团的准备不得让。。 (四)买、惠顾、登记资产 1、年度购买行为、惠顾的资产总计达不得超越审计单位的净资产。 的 10%。譬如,正规军资产惠顾的凝视等值的和台柱 4 个月内已 正规军资产惠顾等值的积和,同伴大会最亲近的详述的财务状况表 32 正规军资产等值的显示 33%,未必沙尔合同书,董事会不得被容许。 惠顾或合同书惠顾正规军资产。 2、年度登记资产总计达不超越公司最亲近的一期审计净资产 5%。 (五)外交的典赠 年度典赠总计达不超越人民币。 亿元,在内部地人民币 亿 人民币应特别用于扶贫。 (六)外交的抵押书 1、公司及其分店的年度外交的抵押书总计达 审计净资产 50%。 2、公司每年的外交的抵押书总计达不超越财务状况表。 30%。 3、单笔抵押书额不超越最亲近的一期的被审计净资产。 10%。 公司不得献身于股票上市的公司所列属打中无论哪些一种 陌生存款家的职业制作和那个使就职的分店提议。 (七)那个事项 在上的事项,如有互插法度法规、监督的行为、过程或作用机构查问同伴大会另行审讯。 议的,公司还责任品满意、喜欢应和同伴大会。。 除《中国1971法令》和《议事规矩》外 明确的规则同伴大会作出的决议是在表面进行的。,那个首要领袖带领和方针决策机构, 按规则进行磨炼。 二、董事会该当活期向同伴大会流言蜚语。 辩解的家具。 三、该辩解节目应是同伴的特别后果。 33 的同伴所持投票权权的三分之二在上的经过的后果)的办法经过,其变异 正常的的的办法和按次也应契合互插规矩。。 四、节目中随球术语的具重要性: (1)本辩解节目打中过失融资器包孕: 除法键、非公发行的公除法键、次级债、纸公司短期公除法键、 短期融资券、再融资和监督的行为、过程或作用机构容许的那个属,但它不包孕旋转。 债、进项证明和资产纸化(在内部地),发行可替换使统一仍需同伴独立持股 详述,发行进项证明或资产纸化。 在广大的决议使关心事项的上述各点下)。 (二)资产惠顾包孕资产抵押书可能性最大的的让。、置换、失望、 报废、存货损耗及那个举动。 (三)该辩解节目打中钱币是任明碧(包孕:。 (四)此辩解节目中详细说明的总额或比率不c。 (五)本辩解节目打中年度是指会计职业年度。。 五、本辩解书自大会纵列失效之日起失效。 辩解直到。同伴大会未重行辩解。,大约辩解节目持续无效。。如果正式的 互插法度法规、公以为优秀的性纵列的变化等。,原因此辩解节目的互插灵。 不契合新的法度法规、公以为优秀的性纵列规则,土地新的法度法规、公以为优秀的性 纵列的实现。 在上的向某人点头或摇头示意已获经过 2017 年 3 月 30 日经第三届警卫官董事会居第二位的十三倍的警卫官 (活期)详述和采用,同伴大会详述。 34 附件 1:《同伴大会向董事会辩解节目》首要矫正对照表 原版磁带 矫正提议稿 矫正根底 (一)土地《纸公司风 一、辩解事项与辩解 一、辩解事项与辩解 风险把持定额和带领办法 (1)自营事情 (1)自营事情 纸公司风险把持定额 1、股权纸和纸衍生品 1、所有权字幕纸及其衍生器 计算规范条目的规章建立 想出薪水不超越净资产。 100%,在内部地 制作的总薪水(不包孕COPA的长选项益) 度,词语解释表达与论点 股权纸和纸衍生品方向性 使就职不超越净资产。 100%。 直径校准。 使就职不超越净资产。 40%。 2、非股权特殊用途纸及其衍生器 (二)广大的思索公司的次于的。 2、正规军进项纸总计达 生品想出薪水不超越净资产。 开创经商场地的发动责任品 不超越净资产 500%。 500%。 求,而且表面接管带领。, 不再是同伴大会平稳的 前述的薪水不包孕公司临时股权使就职。 前述的类别的解释和计算 接管规则可能性最大的的事项 资。 相片死去条例的家具。 限。 (二)发行过失融资器 (二)发行过失融资器 发行的过失融资器差数罕见。 发行的过失融资器差数罕见。超越 超越净资产的 350%,无意之中。 净资产的 350%,无意之中。法度法 法度法规与接管者的过失融资 人精简,表面法规 发行过失融资机构的监督的行为、过程或作用机构 器发给限度局限查问。同时,辩解 无更多底细。 限的查问(如公发行的公除法键差数 董事会是以互插法度法规为根底的。 不超越公司的净资产。 40%,短期融资券 规则及监督的行为、过程或作用机构的联想并提议、公 差数不超越公司的净资产。 60%,表面相 司资黄金责任品与集会学期, 习惯规章校准后进行校准。。同时,辩解 从公司得益最大值化初步动身 董事会是以互插法度法规为根底的。规则 发,监督的行为、过程或作用机构容许或满意、喜欢的数额。 及监督的行为、过程或作用机构的联想并提议、公司资产责任品 内,发行过失融资器的广大的决议 找寻学期和发行集会学期,从抚养公司获益 整个事项,包孕但不限于: 获益最大值化初步,监督的行为、过程或作用机构容许 或在称许数额内。,全权代表决议过失融通成绩 1、发动和校准过失融资器 35 资产器的财产事项,包孕但不限于: 发行节目,包孕但不限于发行制作 种、发行办法、发行胶料、死线、 1、发动和校准过失融资器发行 货币利率、保证意外的、放列动作达成拟定草案、募集 节目,包孕但不限于发行产属。、发行方 资产用法等; 式、发行胶料、死线、货币利率、保证意外的、 放列动作达成拟定草案、募集资产用法等; 2、作为过失融资作业者的选择和紧密结合 具有分布做事的寄销品销售额机构、商业信誉 2、作为过失融资作业者的选择和紧密结合具发 评级机构、受命带领人、会计职业师事 寄销品销售额机构提议做事、信誉评级机 务所、法度顾问事务所等专业公司,办 构、受命带领人、会计职业师事务所、法度顾问 发行过失融资器的财产公务的 当权派等专业机构,操作过失融资器 事项,财产吃签名发行按次的人 发布的新闻财产公务的,在签名成绩的追逐中 相拟定草案和纵列; 关涉的财产相拟定草案和纵列; 3、认同公司关系方的方向的发行。 3、认同公司关系方的方向的发行。行债 过失融资器能够是互插的。 务融资器能够关涉到互插切牌易的具 市的详细事项。 体事项。 4、过失融资器的惠顾与发行 4、过失融资器的惠顾与发行使关心 那个互插事项。 那个互插事项。 在上的事项均为互插法度法规。、监 在上的事项均为互插法度法规。、监督的行为、过程或作用机 规划的查问应由Gen独立审察。 破土查问由同伴另行思索。,公司 议的,公司还责任品实行其应和同伴的得益。 有必不可少的东西对沙尔进行应和的审批按次。。 协会满意、喜欢按次。 从工业界界接管导向看, 该公司更精神旺盛的的表示。 (五)外交的典赠 会负责任,将利于于助长大众。 (五)外交的典赠 每年的外交的典赠总计达不超越那个正式的的典赠总计达。 表面归类与评价,职此之故 年度典赠总计达不超越人民币。 民币 亿元,在内部地人民币 提议拨增添公司外交的典赠。 亿元。 亿人民币应特别用于扶贫。 辩解胶料,并决议它们。 扶贫专项辩解 度。 36 本题 11: 2016 年度孤独非实现董事流言蜚语 (只供称许),无投票权权事项项) 入席同伴: 土地中国1971纸监视带领协商会议就准备的带领联想 见》、《股票上市的公司管理指示方向》、上海纸市所上市规矩及在上的事项 《年报》带领方针的使关心规则,作为 中国1971星系纸共用共用有限公司孤独董事,现就 2016 年作业形态 下一流言蜚语: 一、 孤独董事的根本意外的 公司第三届董事会 11 著名导演,在内部地,孤独董事 4 名,分 别为:刘峰教练机、JK罗琳教练机、吴玉武教练机、林志富教练机。 1. 简历与专业语境 刘锋 ,1963 年 6 分娩一个月的时间,自 2011 年 4 从工友起,咱们孤独于公司。 实现董事,自 2006 年 1 麦吉尔,麦吉尔(加拿大)大学人员带领 院 兼 职 教 授 , 自 2014 年 7 月 起 担 任 瑞 士 信 托 咨 询 有 限 公 司 (SwissTrustAdvisorsAG)合营公司人和上海瑞是融投使就职顾及(上海)有 共用有限公司实现董事,自 2016 年 6 首届存款家的职业资产市书信做事在广州启动 共用共用有限公司孤独董事。刘宇教练机 1987 年 5 月至 1989 年 8 月当天 天津大学人员带领学学会讲解员,1995 年 7 月至 1996 年 6 六月作为温莎加拿大 (温莎)带领学会辅助的谆谆教诲,1996 年 7 月至 2001 年 5 月供 37 带领学会辅助的谆谆教诲,麦吉尔(麦吉尔),C、中国1971进行控告同盟国 头脑,1997 年 7 月至 1998 年 6 月供新加坡南洋理工大学人员南洋商业学 学会讲解员,2001 年 6 月至 2005 年 9 月供加拿大麦粒吉尔(McGill)大学人员 带领学学会讲解员及中国1971进行控告同盟国头脑,2004 年 3 月至 2010 年 6 月供 西方基金带领共用有限公司孤独非实现董事。,2007 年 4 月至 2013 年 12 月供济南市经商存款共用共用有限公司(现齐鲁存款共用共用有限公司) 孤独非实现董事。2007 年 10 月至 2009 年 1 月供中国1971存款家的职业反复灌输发 基金财务带领规范副secretary 秘书长,2008 年 8 月至 2011 年 12 月供当代当世国际存款家的职业理财规范(上海)共用有限公司董事长,2009 年 8 月至 2011 年 8 月供国际存款家的职业理财规范协商会议中国1971专家协商会议secretary 秘书 长。刘宇教练机 1983 年 7 他被赋予土木工程发展和作曲工程专业。 术语侍从学,1987 年 6 天津大学人员工业界带领工学硕士 位,1996 年 5 获康我不笨所以我说说说亚大学人员存款家的职业与存款家的职业博士学位。 起伏的 ,1950 年 9 分娩一个月的时间,自 2015 年 6 该公司自六月起孤独和孤独。 行董事。罗瑜教练机 1979 年 8 月至 1994 年 2 圣诞节日历任中国1971重建存款共用 会计职业部副头脑、处长、筹款司副司长;1994 年 3 月至 2010 年 10 月,正式的政府财政发动局副处长、西北部的信誉局局长、云南云南 大主教大主教、基金secretary 秘书、借款协商会议从量税法官。罗瑜教练机 1979 年 8 六月卒业于辽宁财经学会。,存款家的职业专业,并于 1998 年 4 月 中国1971细想生院钱币存款家的职业硕士学位。1998 年 11 月被 国务院行政经营楼赋予初级会计职业师。 吴玉武,1961 年 4 分娩一个月的时间,自 2013 年 1 从工友起,咱们孤独于公司。 38 实现董事。Wu Yu教练机 2002 年 1 月起肩起香港中文大学人员会计职业学会会计职业 薛谆谆教诲。自 1995 年 7 月至 2002 年 1 月,吴教练机历任香港中文大学人员会 会计职业学辅助的谆谆教诲兼会计职业副谆谆教诲。Wu Yu教练机 1982 年 7 中国1971于四月得胜 南术语会发展工程专业侍从学位,1987 年 10 加拿大热忱 商科硕士学位,并于 1989 年 5 月、1990 年 5 月及 1992 年 5 博得纽约大学人员论点与作业分析硕士学位、 会计职业学硕士及博士学位。 林志富,1951 年 8 分娩一个月的时间,自 2015 年 6 该公司自六月起孤独和孤独。 行董事,2008 年 5 自六月起,他一向是中国1971(海南)变革的实现协商会议。 主席、院长。1977 年 1 月至 1984 年 8 四月,他肩起特别兵种宣传部。 事、马克思列宁教研组教研组教师队伍重建;1987 年 8 月至 1993 年 6 月,李仁海 来自南方的省委策略性细想室、南海变革经营楼副头脑;1993 年 6 月起 中国1971(海南)历届副校长变革发动细想、实现院长、院长。Chi教练机 于 1987 年 7 他于本月卒业于中心学校。,科学社会主义专业。 2。孤独公务的 公司 4 孤独董事孤独尽职,公司大同伴、真正把持 人、或许那个单位和个人的经过无相干。,不存 所有物孤独性。 二、 孤独董事年度业绩 (1)列席董事会警卫官和同伴大会 流言蜚语期内,公司激起了 12 副董事会和 5 次同伴会。入席孤独 董事会吃董事会和同伴大会: 39 董事会的吃 列席同伴 姓名 将会侍候Dong 向某人点头或摇头示意开票 亲自列席 代表列席 大警卫官次数 比照不到庭而败诉(使显老) 事警卫官次数 (进行控告) (使显老) (使显老) 刘 锋 12 51 12 0 0 5 罗 林 12 51 12 0 0 5 吴玉武 12 51 12 0 0 5 林志富 12 51 8 4 0 2 (二)列席董事会特别协商会议警卫官 公司的董事会使成为了。 4 个特意协商会议:战术发动协商会议、挑选与酬谢 协商会议、审计协商会议、风险带领协商会议。公司的孤独董事从量税于董事会董事会。 协商会议的得居第二位的名列举如下: 姓 名 供职意外的 挑选与酬谢协商会议头脑代表、战术发动协商会议部件、审计委 刘 锋 员会代表、风险带领协商会议部件 审计协商会议主席、战术发动协商会议部件、挑选与酬谢委 罗 林 员会代表 战术发动协商会议部件、挑选与酬谢协商会议代表、审计协商会议 吴玉武 代表 战术发动协商会议部件、挑选与酬谢协商会议代表、审计协商会议 林志富 代表 流言蜚语期内,土地董事会特别协商会议的议事规矩,入席孤独董事积 掌管和侍候特别协商会议警卫官,殷勤的实行互插债务。延续于2016 董事会特别协商会议21次警卫官,在内部地,5届战术发动协商会议、风险管 董事会3次、7审计协商会议、挑选与酬谢协商会议6次。入席孤独董 以下是列席特别协商会议警卫官的意外的: 40 战术发动 风险带领 审计 挑选与酬谢 姓 名 协商会议 协商会议 协商会议 协商会议 刘 锋 5/5 3/3 7/7 6/6 罗 林 5/5 – 7/7 6/6 吴玉武 5/5 – 7/7 6/6 林志富 3/5 – 5/7 4/6 (三)吃教养 教养日期 教养灵 教养物体 香港纸市所的风险带领、 内心里把持与外界、社会与 刘锋、起伏的、吴玉武、迟 2016 年 5 月 20 日 管理流言蜚语路标解读 福林 查问 香港纸市所财务流言蜚语述评 刘锋、起伏的、吴玉武、迟 2016 年 7 月 22 日 划-2015 流言蜚语实现于2005 福林 绍介 CRS 语境与静态、自制的 刘锋、起伏的、吴玉武、迟 2016 年 9 月 27 日 CRS 法规,对纸公司的所有物 福林 噪声与应对办法 香港股票上市的公司合规概述,主 股票上市的公司董事应包孕在内。 和工作、底细条目、上 刘锋、起伏的、吴玉武、迟 2016 年 12 月 21 日 地方政权机构规矩下的持续负责任(包孕) 福林 市及互插市立即发布 香港那个法度法规 债务如 (四)孤独董事细想 为了胜过地懂公司的领袖带领,大师董事方针决策的第一流的手书信,提 高方针决策具有前瞻性和科学性。,今年,孤独董事赴浙江、广东、 四川、上海、西安、深圳等地,的确细想处,侦探灵 盖了事情协力、劳力资源带领与评价、子字段位与使交错、互联网网络黄金 存款家的职业等。 三、 孤独董事年度关怀事项 (一) 互插切牌易意外的 41 2016 年 1 月 15 日,第三届董事会第十次警卫官(暂定)审 议经过了《就中国1971星系纸共用共用有限公司与天津存款互插切牌易的议 案》、 就中国1971星系纸共用共用有限公司与中投纸互插切牌易的广告》、 《就中国1971星系纸共用共用有限公司与星系基金互插切牌易的广告》; 2016 年 5 月 31 日,第三届董事会第十三倍的警卫官(暂定)详述通 中国1971星系纸共用共用有限公司和星系金汇兑 回购互插切牌易的广告》,孤独董事殷勤的审察董事会。 鉴于最高纪录,问题了事前认可联想和互插切牌易如反掌的事项的孤独联想。 (二) 外交的抵押书与资产居住 流言蜚语期内,2016年8月30日,公司第三届董事会第十五次警卫官 星系使形成羽毛状纸资产带领的思惟与认可 净资产抵押书广告,合同书向星系金汇提议净资产抵押书人民币10亿元, 服事情发动责任品。 前述的抵押是为了确保全资分店契合 提议的抵押书,不伤害公司和同伴的得益。,本公司已实行其议事按次。, 咱们认可前述的外交的抵押书。。 流言蜚语期内,该公司还没有变成重大利益同伴。、真正把持人及其关系方提议无论哪些 抵押书,广大的看守公司和财产SHA的法定字幕。 (三)募集资产的使用 流言蜚语期内,无股权基金筹集。。 (四)董事和初级带领职员的的挑选和酬谢 1。董事挑选 42 2016年8月30日,第三届董事会第十五次警卫官(日常的)详述 经过了《就可取之处陈公炎教练机为公司董事报考者的广告》,计算和 同伴大会详述满意、喜欢。 孤独董事以为:公司董事挑选、表决按次契合使关心法度。、 法令打中规章和资历。 2。高管挑选 2016年8月30日,第三届董事会第十五次警卫官(日常的)详述 经过了《就提请紧密结合李祥琳教练机肩起公司实现协商会议代表、公司代劳 总统广告。 孤独董事以为:公司使服役的初级带领职员的挑选、紧密结合按次符 蹑足其间法、法令中使关心资历的法度和法规,合同书大众 初级带领职员的紧密结合。 (五)表演预测与表演公报。 流言蜚语期内,公司未发布的新闻业绩预告及业绩快报。 (六)会计职业师事务所的使服役 流言蜚语期内,公司2015年度同伴每年的大会详述经过了《就续聘 2016表面审计机构年度磨炼》,常绿树CPA和滴滴涕 关黄陈芳会计职业师事务所法2016年度表面审计机构,部分禀承中国1971 企会计职业规范和国际财务流言蜚语原则提议互插审计做事和审察做事。 孤独董事以为:DDT华永会计职业师事务所能观察其孤独性。、使成为、公 执业守则尽职。,广大的用潜在的容量公司对审计公司的查问;公司详细说明会计职业 师事务所的方针决策按次符蹑足其间法、法令细则及使关心规则,没 43 它伤害了公司和同伴的得益。。 (七)现钞股息和那个使就职者的进项 2016年3月24日,第三届董事会第十一次警卫官(日常的)详述 经过公司2015获益分派整理,2015年12月31日,该公司的总备有 9,537,258,757股是基数。,在死去日死去的同伴均免除 现钞股息(含税)),总共分派了3个现钞股息。,130,010, 元,2015年度获益分派意外的。。2016年6月6日,佛经公司2015 年度同伴大会审批。 孤独董事以为:分派节目符配合为一个整体得益和久远得益。,有 利于于公司的久远发动。 (八)公司业绩和同伴接受 流言蜚语期内,公司与同伴就IPO A股的接受如果行得通的。 (九)书信透露的家具 流言蜚语期内,公司严谨的禀承H集会占有率股票上市的公司书信透露法度法规的查问, 真实、正常的、装满的、即时、直接地透露公司要紧书信,确保使就职 即时懂公司的有意义的成绩,看守使就职者得益。公司2016 发布的新闻124条书信透露纵列,财产公报都是规范化的。、真实、正常的、装满的、 即时直接地的透露。 (十)内心里把持的家具 流言蜚语期内,土地法规查问,极好的内心里把持机制,公以为优秀的事情流程 程,极好的的带领体制,确保内心里把持经过方针决策进行。、全追逐的家具与监视,覆 正大光明公司的财产事情和带领作业。,公司的事情和关涉评价场地的事项都是 44 内心里把持无效地引起和家具。,实现了公司内心里把持的目的。。在殷勤的 审察董事会内心里把持评价流言蜚语2015。,孤独董事 以为:论内心里把持复习流言蜚语的基期,财务流言蜚语中无内心里把持。 大缺陷,非财务流言蜚语内心里把持去甲在有意义的缺陷。。公司一向在公司内心里作业。 把持部规范系统及互插查问 部把持。 (十一)董事会及其特意协商会议的运作。 流言蜚语期内,董事会和特意协商会议的法度和法规、法令与作业 细则查问,依法发举措业,特别协商会议广大的用了孤独董事的功能。 的专业强点,为方针决策打中有意义的成绩提议无效的专业提议,帮助某人做某事了 董事会的科学方针决策。2016年公司激起董事会12次,董事会特别协商会议 21次警卫官,在内部地,5届战术发动协商会议、风险管董事会3次、审计委 7次。、挑选与酬谢协商会议6次。 孤独董事以为:董事会及其特意协商会议的运作,所 财产要紧成绩都已到达广大的议论和思索。,科学方针决策效能,董事会和特别协商会议 部件将无效和无效地运作。。 四、总体评价 孤独董事任期,遵守法纪、有规章建立和法令。 关规则,有十足的时间和精神孤独实现作业。;作出孤独判别时,能 实在预防性维修所某个同伴的法定字幕,;进行杂多的举措 殷勤的详述,广大的用事情特长,为公司的发动提议提议,助长董事会后果 策略性的科学性与无效性,殷勤宣告无罪实行孤独董事的债务。 45 在上的是 2016 年度孤独非实现董事流言蜚语,招引公司同伴 大会审察。 46回到搜狐,检查更多

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