新华社纽约12月30日复一日地电 综述:麦道夫的掌握财政诈骗——在历史中最大的庞氏骗局

新华社地名词典杨蕾

美利坚联邦法院继续的工夫29天的判决,纳斯达克牲畜市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫不可避免的在31日晚前向美国股票买卖委员泄露极度的投资额、归功于、授信态度、中队持股、保密的说辞及安心相干资产新闻。在指定工夫,庞氏骗局在在历史中最大的为祭祀杀死的动物,他们中有几多人有机会取消这笔钱?。

据29新闻稿,美国国会山将于明年1月5日进行基本的对该案的听证会。,考察SEC未能即时找到暂代他人职务线索的说闲话。。

梨形人造宝石本钱附设委员主席Paul Kaanjorski:麦道夫欺诈额外的处置了投资额者先前软弱的相信,听证会通行的新闻将有助于国会完成鉴定人。。他重读,麦道夫欺诈案为国会执行大使荒芜以后一定尺寸的最大的一次掌握财政市场法规变革暂代他人职务了说辞。

    现年70岁的麦道夫在审视…长度二十年的工夫里编织了人家宏大的“庞氏骗局”。该骗局因其“能工巧匠”——20世纪初从意大利外姓美国的投机贩卖商人的查尔斯·庞齐得名,招引高归还的投资额者,其时,投资额者将被用来归还晚期投资额者。。

直到掌握财政危机分帧,资产补救压力越来越 …放针,麦道夫向他的公司高管的两个圣子供认了他的假话。。瞬间天,麦道夫因涉嫌欺诈罪被联邦考察局止住。。跟随更多细部浮出桌子的,工夫跨度、未损坏的资产、掌握财政诈骗案高尚的史无前例的掌握财政危机。

麦道夫基金直率的或二手的投资额的为祭祀杀死的动物可能性审视M。,包罗美国在内、欧盟和亚洲的很多地堆和机构投资额者、对冲基金、教导、行善基金,甚至很多地富充分犹太民和麦道夫。费尔菲尔德格林尼治圈子经纪的对冲基金耽搁最大。,高达75亿抵制。包罗西班牙掌握财政权贵桑坦德堆、英国汇丰堆、法国巴黎堆和日本野村保密的在内的大量的著名国际掌握财政机构也对付上亿甚至数大量抵制的耽搁。

    麦道夫案情感继续发酵。23天,现年65岁的著名法国基金经管人蒂里·德拉维莱切特因投资额麦道夫所设对冲基金耽搁悲哀,无法周旋随之而来的压力并自尽。同总有一天,约克大学人员对冲基金经管人Ezra Merzin是为祭祀杀死的动物经过。,说闲话是梅尔津投资额纽约大学人员付托的资产。,这所大学人员的耽搁约为2400万抵制。。瑞士介质28篇报道,瑞士瞬间大堆瑞士荣誉堆在麦道夫掌握财政公司,耽搁可能性高达10亿瑞士法郎(约合9.34亿抵制)。

庞氏骗局通常用不着长工夫揭露摆脱。,除了麦道夫先前成了将近20年。。究其说闲话,要点如次:

    率先,麦道夫的无生裂缝记载和演义位通用了他到国外的相信。。麦道夫是领导者转角电子市的先行者经过。,黾勉助长确立或使安全市的透澈度、股票的机制。他低调行事。,谦逊谦逊,从事不要言过其实,我名誉一向纤细的。

    其次,麦道夫专长投资额者智慧。。他赞成给客户的年度投资额归还普通是,不高,每月向客户请教投资额说闲话,客户可以在几天内补救资产。,骗取投资额者。

    同时,麦道夫的贸易充分顾虑周到的。。联邦考察局使充电显示,麦道夫的资产经管部和市部运作意见分歧,麦道夫一向是公司财务状况的奥密。,也投资额充当劝告者事情的极度的解释、极度的的公文都被麦道夫锁在咖啡粉里。。他也从未裂缝过投资额事情的基本新闻。。

    旁白,麦道夫很精通为本身货币制度神秘的事物的氛围。。他感受到穷人的智慧。,不接受投资额者的初步的,而不是招致客户同意。这种诈骗的方法容许那些的软弱的人猜疑的。,由于平坦的他们疑问麦道夫的投资额战略,毫无疑问,他们在自我介绍。、赚钱的人。

    麦道夫案再说揭露了美国掌握财政监管不力的疾病。据美国新闻稿,联邦考察机构在考察中见,麦道夫经纪的基金经管部门从未对齐过,而自2006年9月麦道夫对齐其投资额劝告者事情以后,SEC从未一套动作反省过它的解释。。竟,股票买卖委员在1992、在2005和2007,麦道夫审察了三家公司。,但缺乏采用究竟哪一个法律行动。。在过来的10积年里,就是这样买卖有很多人。、介质地名词典疑问麦道夫的投资额奇观。,甚至把麦道夫说闲话给SEC,两人都缺乏参加考察。。

眼前,合意遍及指的是保密的和Exchan。,批判者说委员和主席Christopher Cox缺乏找到。,被误放的烦闷。Cox几天前说。,对委员监视不同忽略深感纠缠。证交叉点加宽了对麦道夫案的考察审视,将证交叉点职员的与麦道夫及其亲戚经过的过往也麦道夫亲戚对骗局无论知底等也使开始生效在那里面。

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