公报日期:2016-02-26

建立互信关系行为准则:430054 建立互信关系略语:超毅网络 占卜中人:申万宏源

北京的旧称超亿世纪网络技术趣味有限公司

2015年度伙伴大会传单

公司和董事会当机务人员担保获得A的真理。、真实与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性提名表扬或大人物们错过,随着其实质的真理。、真实和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、降神会基本情况

(1)伙伴大会

2015年度伙伴大会

(二)会议叫进来人

伙伴大会的会议叫进来人是董事会。。

(三)降神会的正确、合规性

降神会的聚集适合使关心规则。。

(四)降神会日期和工夫

开端工夫:2016年3月17日10:00

完毕工夫:2016年3月17日16:00

(五)降神会叫进来方法

降神会在危险中聚集。。

(六)参与者

1。趣味留下印象日不得不趣味的伙伴。

伙伴留下印象日为2016年3月11日。,多达2016

3月11日午后,股权证券让后,,在中国建立互信关系留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的本公司全体的伙伴或伙伴付托代理人。

2。公司董事、监事、最高年级的监督和传达发表操作。

三。北京的旧称哈伦法度公司

(七)地皮:公司降神会室

二、降神会考虑

1、2015年度董事会加工语句

2、2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、2015年度查帐公报

4、年度公报2015及摘要

5、决算表2015

6、2016年度财务预算公报

7、2015年度利润分配程序

三、降神会留下印象法

(1)留下印象状况

出席降神会的伙伴该当向顺风的文档留下印象:(1)自然人伙伴不得不身份证。、伙伴账卡和每个人权权利证明。(2)照顾降神会的代表由印尼人代表。,校长身份证应忍受(硬拷贝)、基金本身署名的代理人。、趣味代金券、伙伴记述卡和代理人身份证。(3)代表法定代理人出席降神会;,我要出示身份证。、法定代理人身份证明、单位营业执照硬拷贝、伙伴账卡和每个人权权利证明。

(4)大肚子伙伴付托非法定代理人照顾;,我要出示身份证。、

以法度捣碎盖印并由立宪会署名的写代理人、单位营业执照硬拷贝、伙伴账卡和每个人权权利证明。

(二)留下印象工夫 2016年3月17日9:9:30

(三)留下印象职位

公司降神会室

四、否则

(1)降神会的联系方法

附带说明:北京的旧称海淀区苏州街3A02块C单元2室 联系电话:010-84855164 副本:010-84855144-8021 节目主持人:刘勇娜 邮递区号:100080

(二)降神会费:降神会估计将继续良久。,每个人伙伴的开销都由他们本身管理。。

(三)暂时提案

暂时提案请于降神会聚集十天前指的是。

五、备查文档产品样本

附件:

使能够付托书

基金定义:

客户身份证号码(或营业执照号):

法定代理人(大肚子伙伴填写本又):

不得不趣味的伙伴人数:

基金合法权利证号码(建立互信关系记述号):

被信托者姓名:

被信托者的身份证号码:

专门地付托 修改/妻代表我本身(本公司)照顾了北京的旧称自动售货商店。

络技术趣味有限公司2015年度伙伴大会,根据降神会的规则行使投票,并代表本会署名的相干文档署名。。

动机序列号 票据实质 选举用意

满意、喜欢 反 弃权

1 2015年度董事会加工语句

2 2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3 2015年度查帐公报

4 年度公报2015及摘要

5 决算表2015

6 2016年度财务预算公报

7 2015年度利润分配程序

被信托者未对事项选举作出详细代表的,被信托者可以孑然一身决议对所提到的事项举行选举。。

使能够的无效性:从署名代理人之日起到我的完毕。

客户署名(盖印): 被信托者署名:

付托日期: 年 月 日

北京的旧称超亿世纪网络技术趣味有限公司

董事会

……
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立刻的:这时网络不克不及担保获得它的真理和客观现实。,每个人使关心单位的无效传达,以调换传单为准则。,请求出资者理睬风险。

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