包装信号:600166         包装略语:福田汽车         编号:临2007—041

北汽福田汽车分派股份有限公司

论2007年度关系市的外加和匹配

导致通告书

公司和董事会一切船员公约A的确实性。、真实与完全性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许明显的错过承当共同义务。。

2007年11月27日,这家公司应用电子邮件。、副本办法和邮件快递办法。,向一切董事收回了《论2007年度关系市的外加和匹配用意》,该法案在使求助于董事会从前由5名孤独董事称赞。。相遇的集合适合COM的支配。。

相遇是以沟通的方式举行的。、公认,表示保留或保存时用11月30日,开票如次:

一、加入14票。,0票支撑物,0弃权经过了《与延丰Viston(北京的旧称)汽车传球关涉的外加打手势盘问》,阵地支配的关涉支配,副监督者韩永贵防止开票。。

(1)关系方的撰文

公司董事韩永贵也世界著名的电脑消费厂家公司的副董事长。,阵地关涉支配,公司与公司的市是关系方市。。

公司住处:Beij市顺义区临河勤劳开门区顺顺道55号。主营事情:设计、开门、汽车配件体系及零件的消费;售自产作品等。。

(二)市绍介

1、到2007年10月底,福田紧握燕丰Viston(北京的旧称)汽车装饰体系,据估计,岁暮年终前将紧握6000万元。。

2、市支出办法:货到后报答。

3、工夫:6-12月。

二、加入14票。,0票支撑物,0次弃权经过了与H关涉市的外加运动。,阵地支配的关涉支配,副监督者李红骏防止开票。。

(1)关系方的撰文

李红骏是行业一般职员的代表,也T公司的董事。,阵地关涉支配,公司与公司的市是关系方市。。

公司住处:湖北新柴纳路枣56号。主营事情:福田汽车、福田农用车创作、售;汽车表达、农用车表达及配件的创作、售;汽车(除非汽车)、耕作安装与爆燃式内燃机、拖拉机售;汽车陆运、房屋分歧、物业安排。

(二)市绍介

1、外加关系市

最初的售示意图为钢售3000万元,高达10,福田市湖北福田特地上海大众汽车股份有限公司。,估计岁暮年终将积累到9000万元。。

2、市支出办法:货到后报答。

3、工夫:某年级的学生。

三、孤独董事与中西部及东部各州的县议会暗示

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会对此颁发了孤独暗示。:公司2007年关系市以为顺序适合法度、庞大地地细则和庞大地地;公司与相干单位中间的关系市是公正的的。、公允、公正的基本的,公正的牌价钱,适合公司及一切配偶的救济金。。

是你这么说的嘛!用意应使求助于配偶大会以为。、公认,配偶大会通告将于他日当播音员。。

专门地通告。

北汽福田汽车分派有限董事会

二OO七11月30日

包装信号:600166     包装略语:福田汽车     编号:临2007—042

北汽福田汽车分派股份有限公司

2007年暂时董事会导致通告书

2007年度第三次非上市特殊配偶大会通告

公司和董事会一切船员公约A的确实性。、真实与完全性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许明显的错过承当共同义务。。

要紧敏捷的:

1、 发行抱反感

这次发行股权证券的发行抱反感为本公司现实把持人北京的旧称汽车勤劳用桩区分有限义务公司(以下略语“北汽用桩区分”)随着境内留下印象的包装覆盖基金安排公司、包装公司、信托覆盖公司、财务公司、安全机构覆盖者、合格境外机构覆盖者及等等详细覆盖者。不超越10个抱反感收回。。

2、订阅费办法:现钞订阅费

北汽福田汽车分派股份有限公司以电子邮件和副本办法于2007年11月27日向一切董事、接管者收回关涉集合暂时市政服务机构的通告。。

本公司5位孤独董事对方向的增发的串联用意举行了事前复核并颁发了事前认可暗示:加入向董事会和配偶会使求助于私募基金用意,相干董事应防止开票。。

北汽福田汽车分派股份有限公司2007年暂时董事会于2007年11月30日在北京的旧称市昌平区沙河镇公司训练中心多功能的厅集合。相遇应积累到15名董事。,致11位董事,韩永贵监督者不克不及插脚防范相遇。,尚元贤选出而还缺少上任的3名董事开票公认该用意。;刘银安监督者不克不及插脚防范相遇。,尚元贤选出而还缺少上任的3名董事开票公认该用意。;徐振平监督者不克不及插脚防范相遇。,张希永选出而还缺少上任的3名董事开票支撑物这一运动。;李金典监督者不克不及插脚防范相遇。,王金玉选出而还缺少上任的了3名董事开票支撑物这项用意。。

6监、董事会second 秒、非常高管列席了相遇。。

相遇由徐和谊主席掌管。,这次相遇的集合适合COM的支配。。列席相遇的迷住董事都使充满议论了这项法案。。

一、相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了《关涉”结果福田汽车对戴克公司方向的增发图谋”及福田汽车与戴姆勒公司讨论进一步地中/重卡结合图谋的用意》:

2006年12月18日,公司2006年第二次暂时配偶大会以为经过了关涉向特任抱反感非赤身露体门行股权证券(以下略语“方向的增发”)的串联用意,加入公司向北京的旧称汽车勤劳用桩区分有限义务公司发行129113886股权益股新股票,向戴姆勒克莱斯勒汽车公司(以下略语“戴姆勒”)发行297007069股权益股新股票。

阵地是你这么说的嘛!配偶大会的以为,公司与戴姆勒于2007年1月13日别离订约《方向的发行与分派订阅费拟定草案》和《社团拟定草案》,因这两个拟定草案署名了,柴纳的完全有经济效果的经济状况,特殊是股权证券集会,虽有北京的旧称指挥者人和单方都做出了成就,但眼前,私募还缺少开腰槽内阁的称赞。。故此,公司和戴姆勒于11月30日署名了结合拟定草案,,圆规结合的新用意。

结合拟定草案的主要使满意:

1、单方加入去除方向的发行和订阅费订阅费,本拟定草案单方的使发生兴趣和工作均必然要。

2、单方加入进一步地结合,讨论可能性。。 戴姆勒部队,汽车行业的保险单缺少法度阻碍。,故此,单方将思索在营利团体中间发现营利团体。。终极的结合方式和结合最后期限将打开T。。

董事会经过以下展现:

(1)加入结合拟定草案(默认);

(2)使能够主管处置与结合关涉的事项。。

二、相遇以为了一串联关涉人称代名词安顿的运动。:

(一)相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉非赤身露体门行股权证券最后期限的用意》:

公司成完成的了股权分置变革,它处理了股权分置的历史成绩。。助长公司事情的要害开展,变高公司本钱实际强度,进一步地促销公司竟争能耐,变高公司资产大测量的,变高公司业绩,公司示意图向特任覆盖者发行非赤身露体分派。。阵地《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国包装法及其开展关于野味的、非酒馆抬出去法度、法规的关涉支配,公司自检,以为非赤身露体门行股权证券有最后期限。

(二)相遇逐项以为了《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉向特任抱反感非赤身露体门行股权证券图谋的用意》,副监督者徐和谊、韩永贵、刘毅南、尚元贤在开票中防止开票。:

1、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,发行的股权证券典型早已发行。:

发行股权证券是境内上市人民币权益股(A股)。

2、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,已发行分派的面值开腰槽同意。:

每股人民币面值。

3、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过分派的办法。:

迷住发行的股权证券都怀疑赤身露体门行给特任覆盖者。,柴纳包装监督安排委任称赞后6个月内。

4、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过当播音员抱反感:

这次发行股权证券的发行抱反感为本公司现实把持人北京的旧称汽车勤劳用桩区分有限义务公司(以下略语“北汽用桩区分”)随着境内留下印象的包装覆盖基金安排公司、包装公司、信托覆盖公司、财务公司、安全机构覆盖者、合格境外机构覆盖者及等等详细覆盖者。不超越10个抱反感收回。。

5、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,称赞订阅的定量和办法。:

这次非赤身露体门行股权证券的定量为10000万股至11120万股,流行的,公司现实把持人北汽用桩区分拟子公司;等等详细覆盖者不订阅费超越7100万200无数的。在即将到来的排列内,董事会提请配偶大会使能够董事会阵地现实限度局限与保举机构(主寄售商)协商确定终极传播。

6、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,采取发行价钱和物价办法。:

这次非赤身露体门行的物价规范的日为这次非赤身露体门行股权证券的董事会导致通告书日(2007年12月1日),发行价钱为不在昏迷中物价规范的新来20个市日公司股权证券平均价格的90%(物价规范的新来20个市日股权证券市平均价格=物价规范的新来20个市日股权证券市数量/物价规范的新来20个市日股权证券市总共收入),元/股。

详细发行价钱由使能够董事会草拟。,临机应变,流行的,现实把持人的股权证券订阅费价钱,等等详细覆盖者的订阅费价钱按,决物价钱头等基本的。

7、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,物价根底采取。:

(1)发行价钱不在昏迷中被审计公司的净资产;;

(2)展现的资产资格和资产应用限度局限。;

(3)公司股权证券的两级牌价。、市盈率及其对接近走势的断定;

(4)与关涉每边协商。。

8、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,售期累积而成称赞。:

公司现实把持人北汽用桩区分及境内的战术覆盖者订阅费的分派自这次发行完毕之日起三十六点月内不得让;等等特任覆盖者订阅费的分派不得让。

9、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,它早已经过了上市位置。:

非赤身露体门行股权证券的最后期限截止,上海包装市所上市。

10、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,筹集资产的目的是经过的。:

估及发行本钱后募集所得数量为,下列的展现将被覆盖。:

序号 展现据以取名 展现所需资产数量

(10000元)

募集覆盖额

(10000元)

1 北京的旧称福田康明斯用汽车运送股份有限公司留下印象本钱 25200 25200
2 北京的旧称母线子公司使完备作品类型体格展现 19000 19000
3 用光径直地母线作品的晋级换代 16500 16500
4 欧尔莫汽车作品晋级展现 14620 14620
5 汽车工程考虑二期工程体格展现 17900 17900
6 外加公司液体的 30000 30000
折合 123220 123220

在这次募集资产到位前,该公司概要的进入自筹展现。,资产到位后要改换。。结果现实的资产入伙在昏迷中示意图覆盖,这一缺口将经过自筹资产处理。。公司可能会阵地现实限度局限。,不代替的输出展现,匹配单项的或多项覆盖的覆盖额。

11、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了除息、除权安置:

结果公司股权证券从规范的价钱日上O日、除息的,传播和发行价钱命令通信的匹配。。

12、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过开腰槽率安置:

非赤身露体门行完成的后,思索新老配偶的救济金,由新老配偶共享本公司发行前滚存的未分派开腰槽。

13、相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,导致无效期早已过。:

与本运动关涉的导致自一打的月内无效。。

公司非赤身露体门行的关涉用意和发行示意图,并经柴纳证监会称赞。

(三)相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过北汽福田汽车分派股份有限公司用意修正相干:

这次非赤身露体门行后,公司的总公平有理的事将累积而成。,公司庞大地地留下印象本钱的关涉支配。

这项用意将在公司的目的发行示意图失效后失效。。(详细数额使求助于配偶大会使能够);

这件事情必然要向配偶大会说闲话服务性的。,使能够董事会谨慎的处置。

(四)相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉应用公司P的申诉的用意》,仪式见附件1。。

(五)相遇对《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉应用这种非赤身露体门行募集资产的实用性的用意》举行了逐项以为:

1、相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了北京的旧称福田康明斯用汽车运送股份有限公司留下印象本钱;

(1)工程体格概略

北汽福田汽车分派股份有限公司、北京的旧称福田经济状况电力分派股份有限公司和康明斯公司,Ltd、康明斯(柴纳)覆盖股份有限公司统一言之有理北京的旧称福田康姆公司,变高柴纳车用柴油发动机技术同高度的,毫无疑问的能量守恒环保集会的命令,胞衣柴油发动机的体格。总覆盖1亿元。,营利团体的本钱是1亿元。,北汽福田汽车分派股份有限公司以亿元现钞出资的,占25%。合资公司将引进康明斯股份有限公司的技术。,车用柴油发动机的消费,体格测量为年产40万台,流行的使位移是、作品升功率大于40KW的15万台,使位移是、功率大于30kW的25万个单元。作品排放目的应毫无疑问的第四的阶段排放规范。

本公司示意图应用这次募集资产亿元用于北京的旧称福田康明斯用汽车运送股份有限公司留下印象本钱金的入伙。

(2)展现消费示意图

该展现分为三个阶段。,第一期示意图体格6万消费能耐,两阶段输出信号积累到24万。,三期才能积累到40万。。

(3)有经济效果的效益评价

交付后的工程破土,计算学时的年平均售收入为70亿。,计算期内年平均开腰槽53647万元。本展现覆盖回收期为年(所得纳税后),财务室内的退让%(所得纳税后)。

2、相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过北京的旧称公交分成小分支提高的价值作品类型体格P;

(1)工程体格概略

该展现在福田东区发射阵地地域改革(除英国外的欧洲国家),体格大中型母线国际同高度的消费基地,增进才能,完成的中高档大批量消费作业。包罗原装配工场的改革。,新涂卸种植、焊卸种植、刻种植和起落架焊种植,紧握焊、适用、大会及等等安装,相配改革消费辅佐设备。

即将到来的展现的总覆盖是1亿9000万元。,固定资产覆盖1亿5500万元。,低级的液体的3500万元。

(2)展现消费示意图

展现完成的后,中高档E级5 V母线年消费能耐的确定。

(3)有经济效果的效益评价

即将到来的展现积累到产后。,新的售收入将积累到10亿5000万元。,总开腰槽5428万元。。本展现覆盖回收期为年(所得纳税后),财务室内的退让%(所得纳税后)。

3、相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,用光径直地总线晋级工程已获称赞。;

(1)工程体格概略

本展现是由于目前的的汽车消费能耐。,以集会资格为导向,放慢用光径直地母线建筑风格匹配,放慢作品晋级,目前的用光径直地总线的晋级换代,由于母线消费厂目前的消费能耐的剖析,用光径直地母线车身冲压矩阵的买东西、夹具与焊夹具,公约作品大测量的,变高集会竟争能耐。经过代替的,使公司拿不变上进的作品。、上进技术、近世气味、经济状况优美、设备使完备、结合与婚配、国际一流的用光径直地母线消费基地,有经济效果的效益明显,地基装备焊。、适用、大会及等等创作技术,在安排上借日本丰田公司的消费理念,使充满思索技术流程。、有理技术、非封锁逻辑学技术盘问,有理安置厂子项目,消费线精力更人性化。。

总覆盖1亿6500万元。,固定资产覆盖1亿4000万元。,低级的液体的2500万元。

(2)展现消费示意图

估计体格期为两年。。展现完成的后将组织5万辆换代用光径直地母线车身消费能耐。

(3)有经济效果的效益评价

本展现完成的后将新增售收入45000万元;总开腰槽3220万元。;本展现覆盖回收期为年(所得纳税后),财务室内的退让(所得纳税后)。

4、相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,它早已经过了OMAC汽车工程的晋级展现。;

(1)工程体格概略

该展现将经过技术晋级目前的作品。,变高用光径直地载货汽车的完全同高度的,变高用光径直地载货汽车的集会竟争能耐,增进作品集会占有率,同时,也有助于公司睁开国际集会。。本展现目的在于建筑风格匹配。。

破土的主要使满意有::恢复的原始流水线、表达流水线、车身与表达适用线,为了匹配和改良消费技术晋级后的命令。;外加计算机辅佐设计及仿照设计剖析体系,累积而成非常试消费安装,变高作品开门和试消费能耐。

即将到来的展现的总覆盖是1亿4620万元。,固定资产覆盖1亿1620万元。,低级的液体的3000万元。

(2)展现消费示意图

本展现完成的后,在拿10000个单位消费能耐的根底上,变高高档轻卡作品使相称。作品可在展现完成的后组织。,详细顺序是:欧尔莫N 10000赋形剂,欧尔莫A 1万。

(3)有经济效果的效益评价

即将到来的展现积累到产后。,售收入将积累到17亿3000万元。,开腰槽5207万元。。本展现覆盖回收期为年(所得纳税后),财务室内的退让(所得纳税后)。

5、相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了汽车工程考虑二期工程体格展现;

(1)工程体格概略

汽车工程考虑二期工程体格展现是在已有技术开门能耐的根底上,晋级目前的汽车工程考虑所。主要使满意包罗:国际外上进仪器安装的购置物,赋形剂及角色实验厂子的体格、累积而成新用汽车运送开门所需的试验和试验安装、新作品(中型重的载货汽车)的体格、轻卡、草木的试验等。。

即将到来的展现的总覆盖是1亿7900万元。,流行的固定资产覆盖17600万元(含外币1111无数的),低级的液体的300万元。

(2)展现消费示意图

估计体格期为两年。。

(3)有经济效果的效益评价

经过抬出去即将到来的展现,它能极大地变高公司的技术实际强度和能耐。,变高公司作品的晋级迅速前行,促销行业小片竟争能耐。

6、相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了外加公司液体的展现。

(1)展现概略

公司拟将这次非赤身露体门行股权证券募集资产正中鹄的约30000万元用于外加公司液体的资格。

(2)应用募集资产外加公司液体的的命令性

晚近,公司一向有要害开展的阶段。,售和售收入大幅增长,,资产测量也在增长。。2003年、2004年、2005年、2006和三地区的2007,公司流动资本别离积累到亿元、亿元、亿元、亿元、亿元,呈增长态势,这也暗示了公司对液体的的资格。。故此,行业命令有理累积而成营运资产的测量。。

总而言之,液体的有两个创始。:一方面,它可以经过本身的资产或配偶外加。,在另一方面,可以经过银行投资等订婚融资办法来外加。。回答福田汽车,眼前,订婚同高度的绝对较高。、资产绝对烦乱,应用这次非赤身露体门行股权证券所募集的嫁妆资产来处理流动资本不时增长的资格是强制的的。

(3)应用流动资本外加液体的的实用性。

公司经过非赤身露体门行股权证券筹集资产,将庞大地提高的价值公司的本钱建筑风格。,它有助于增进事情排列和全球事情。,变高公司安排同高度的。同时,应用嫁妆进项外加液体的,可以变高公司的完全运营能力。,适合相干保险单法规。,因而这是可能的的。。

概括地说,公司筹资展现的抬出去,将有助于促销公司的小片竟争能耐。,为公司创作新的开腰槽增长点。覆盖展现筹集资产是可能的的。。

(六)相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了《北汽福田汽车分派股份有限公司使能够董事会片面处置关涉约定的用意》:

(1)使能够董事会阵地配偶大会以为经过的发行图谋和发行时的详细限度局限草拟和抬出去这次非赤身露体门行股权证券的详细图谋,包罗发行时期。、传播、发行价钱、发行起止日期、详细成绩如发行抱反感的选择等。;

(2)接管机构代替的非赤身露体门行的保险单,或许当集会限度局限发生零钱时。,使能够董事会在配偶大会经过的发行示意图排列内对这次非赤身露体门行股权证券图谋举行匹配;

(3)使能够董事会适合S公司的接管盘问。,在配偶大会经过的发行示意图排列内,确定发行抱反感的分派定量,订阅费订阅费书或许等等相干法度证明,并确定其失效。;

(4)使能够董事会署名这次非赤身露体门行股权证券募集资产覆盖展现运作课程正中鹄的明显的和约;

(5)使能够董事会索取倡议者机构和OT,安排非公募股权证券申报;

(6)非赤身露体门行完成的后,使能够公司,安排这次非赤身露体门行的股权证券在上海包装市所及柴纳包装签到结算有限义务公司上海子公司签到、相干成绩,如锁定和上市;

(7)使能够董事会应禀承,在配偶大会导致中,详细安置如次;

(8)在法度上、法规、关涉正常化证明和ASSO条目的容许排列,使能够董事会处置与非出版关涉的等等事项;

(9)本使能够书自失效之日起一打的月内无效。。

(七)、副监督者徐和谊、韩永贵、刘毅南、尚元贤在开票中防止开票。,相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉提请配偶大会称赞北汽用桩区分免于收回想要收买的用意》:

阵地柴纳包装监督安排委任的支配:“收买人容纳一股票上市的公司的分派积累到该公司已发行分派的30%时,继续累积而成股权证券。,该当采取想要。,推荐片面想要或嫁妆想要。故此,Beiqi容纳的这一非赤身露体门即将发射或使爆炸订婚。。本着北汽用桩区子公司持股相称的累积而成,公司的现实把持人缺少代替的。,北汽用桩区分已向迷住配偶运用免去其收买想要。。北汽用桩区分同意:公司发行的新股票不得在三十里边让。北汽用桩区分同时也将向柴纳包装监督安排委任运用免于以想要收买办法增持本公司向其发行的新股票。

(八)副监督者徐和谊、韩永贵、刘毅南、尚元贤在开票中防止开票。,相遇以11票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉非赤身露体门行股权证券的用意》:

即将到来的成绩怀疑赤身露体门行股权证券的详细目的。,特任抱反感的定量不超越十岁。,流行的,现实把持人北汽用桩区分示意图将现钞号码O,明显的关系市。北齐持股公司作为关系方命令防止对用意的开票,废相干法案的公认权。。

公司5名孤独董事当播音员了关涉SE的孤独暗示:以为向北京的旧称汽车勤劳用桩区分有限义务公司等单位方向的增发串联用意同意公司的开展,不伤害小半配偶权益,其决策顺序是合法无效的。。相遇的集合是合法无效的。。

下面一、两项用意应使求助于配偶大会以为。。

三、相遇以15票公认经过。,0票支撑物,0弃权,经过了《北汽福田汽车分派股份有限公司来访2007年第三次暂时配偶大会通告的用意》:

(i)工夫安置:

相遇集合工夫:2007年12月17日,周一(10):30

股权签到日:2007年12月10日(周一)

参会签到日:2007年12月14日(星期五)

(二)地点:

福田考虑与体格大厦学术厅(Sh沙杨路);

(三)插脚者:

1、公司董事、监事、高级安排人员、保举相当的和证人募捐人;

2、表示保留或保存时用2007年12月10日,15:00点在柴纳包装签到结算股份有限公司上海子公司签到在册的本公司的配偶及配偶的使能够相当的。

(四)相遇使满意,并对通信的作文举行开票:

1、以为《关涉”结果福田汽车对戴克公司方向的增发图谋”及福田汽车与戴姆勒公司讨论进一步地中/重卡结合图谋的用意》,通信的的电网络开票号码是1。

2、以为《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉非赤身露体门行股权证券最后期限的用意》,通信的的电网络开票号码是2。

3、以为《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉向特任抱反感非赤身露体门行股权证券图谋的用意》:

(1)发行的股权证券养育,通信的的电网络开票号码是3。

(2)发行股权证券的面值,通信的的电网络开票号码是4。

(3)分派时尚,通信的的电网络开票号码是5。

(4)发行抱反感,通信的的电网络开票号码是6。

(5)传播及订阅费办法,通信的的电网络开票号码是7。

(6)发行价钱和物价办法,通信的的电网络开票号码是8。

(7)物价根底,通信的的电网络开票号码是9。

(8)限度局限期,通信的的电网络开票号码是1。0

(9)上市位置,通信的的电网络开票号码是1。1

(10)募集资产的应用,通信的的电网络开票号码是1。2

(11)除息、除权安置,通信的的电网络开票号码是1。3

(12)骨碌开腰槽安置,通信的的电网络开票号码是1。4

(13)成绩处理无效期,通信的的电网络开票号码是1。5

4、关涉北汽福田汽车分派股份有限公司修正《物权法》的慎重的,通信的的电网络开票号码是1。6

5、以为《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉应用公司P的申诉的用意》,通信的的电网络开票号码是1。7

6、以为《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉应用这种非赤身露体门行募集资产的实用性的用意》:

(1)北京的旧称福田康明斯用汽车运送股份有限公司留下印象本钱,通信的的电网络开票号码是1。8

(2)北京的旧称母线子公司使完备作品类型体格展现。,通信的的电网络开票号码是1。9

(3)用光径直地母线晋级改革工程,通信的的电网络开票号码是2。0

(4)OMAC汽车作品晋级工程。,通信的的电网络开票号码是2。1

(5)汽车工程考虑二期工程体格展现,通信的的电网络开票号码是2。2

(6)外加公司液体的,通信的的电网络开票号码是2。3

7、以为《北汽福田汽车分派股份有限公司使能够董事会片面处置关涉约定的用意》,通信的的电网络开票号码是2。4

8、以为《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉提请配偶大会称赞北汽用桩区分免于收回想要收买的用意》,通信的的电网络开票号码是2。5

9、以为《北汽福田汽车分派股份有限公司关涉非赤身露体门行股权证券的用意》,通信的的电网络开票号码是2。6

10、北汽福田汽车分派股份有限公司关涉匹配O的运动的慎重的:

(1)加入张海洋有身份地位的人辞去监事张贴。。,通信的的电网络开票号码是2。7

(2)投票顾忠长有身份地位的人为监事,通信的的电网络开票号码是2。8

11、对北汽福田汽车分派股份有限公司孤独打手势盘问的慎重的,通信的的电网络开票号码是2。9

12、以为《与延丰Viston(北京的旧称)汽车传球关涉的外加打手势盘问》,通信的的电网络开票号码是3。0

13、关涉湖北关系市外加用意的慎重的,通信的的电网络开票号码是3。1

14、以为安徽泉柴电力分派名次条例草案。,通信的的电网络开票号码是3。2

(五)相遇办法

这次相遇采取现场开票与电网络开票相结合的办法。,配偶可以经过市系统行使公认权。。

(六)公认权

开票工夫,相反的开票权仅仅在现场选择。、在互联网网络上开票的办法经过。。结果在相反的VOT中举行反复开票,则应以头等开票为准。。

(七)插脚者签到

(1)签到工夫:2007年12月14日9:00-11:00 14:00-17:00

(2)签到位置:福田董事会办公楼(沙河沙洋路)

(3)留下印象时尚:自由自在配偶应容纳股权证券认为卡。、包装贩卖部记述表、我签到身份证。;使能够代理人有代替物。、个人身份证、主要演员股权证券认为及包装贩卖部记述表;团体配偶该当容纳营业执照和营业执照。;留下印象配偶可以经过一致或许副本举行签到。。

(八)配偶插脚网上开票顺序:

(1)开票工夫:2007年12月17日晚上9:30-11:30 午后1:00-3:00

(2)索取配偶出口上海包装市所网站查询。()

(3)配偶大会将采取上海ST的市系统。。公司将在股权签到日后三不日登载关涉集合2007年第三次暂时配偶大会的二次通告。

(九)等等事项:

1、配偶大会将集合半晌。,配偶与董事会、交通费自理

2、这次相遇的联络人人:杨中富 张洪磊

联系电话:(010)80708888转8602、80716459

副本:(010)80716459

通讯地址:北京的旧称昌平区沙河镇沙阳路 邮递区号:102206

专门地通告。

北汽福田汽车分派有限董事会

二OO七11月30日

附件:

1、北汽福田汽车分派股份有限公司关涉应用公司P的申诉

2、使能够代替物

3、配偶插脚网上开票的详细顺序

备查证明:

1、北汽福田汽车分派股份有限公司的非赤身露体门行示意图

2、北汽福田汽车分派股份有限公司关涉应用公司P的申诉;

3、北京的旧称京师会计公司募集资产应用限度局限特殊说闲话;

4、上海包装市所盘问的等等证明。

上级的备查证明可在柴纳包装报、上海包装报与上海包装市所网站。

附件一

北汽福田汽车分派股份有限公司

关涉公司从前募集资产应用限度局限的阐明

一、筹资产额和筹资工夫提早。

本公司经柴纳包装监督安排委任证监发行字[2003]14号文《关涉同意北汽福田汽车分派股份有限公司配股的通告》称赞,2003年3月11日配股3股10股,现实系数概略2400万股,发行价钱为每股人民币。,估及发行本钱后,净进项上升至21,万元。表示保留或保存时用2003年3月26日,迷住募集资产都到位了。。是你这么说的嘛!资产到位限度局限业经北京的旧称京师会计公司流出北京的旧称京师验字(2003)第011号验资说闲话补助金证明。

二、从前募集资产的现实运用(单位):一一万元)

(1)现实覆盖发生的进项的现实应用:

现实覆盖展现 入伙工夫 覆盖概略 完全的同高度的 展现同意效益 集资谋福
1、用光径直地载货汽车技术改革展现 2003年

2004年

12,477.44

100% 展现总开腰槽积累到2,一万元[鸟嘴相接触] 2006年度开腰槽10000元

数量12,11万元

2、用光径直地载货汽车消费线技术改革展现(包罗M) 2003年

2004年

7,886.06

100% 展现总开腰槽积累到5,一万元[鸟嘴相接触] 2006年度开腰槽10000元

数量4,万元

折合   21,      

阐明:

(1)公司向大众配偶赤身露体门行股权证券;,万元,表示保留或保存时用2006年9月30日,现实覆盖数量为21。,万元,从前的资产已被应用。。

(2)基金募集展现已于岁暮年终完成的。,展现入伙应用,作品建筑风格举行了匹配。,为了解ST定居坚固根底的怀孕目的。

(二)从前募集资产的现实应用限度局限与政府公债举行关系上地。:

同意覆盖展现 现实覆盖展现 展现同意

覆盖概略

募集资产

现实覆盖额

同意覆盖工夫 现实输出工夫
1、用光径直地载货汽车技术改革展现 用光径直地载货汽车技术改革展现 13,000.00

820.00

12,477.44

2004年

2005年

2003年

2004年

2、用光径直地载货汽车消费线技术改革展现 用光径直地载货汽车消费线技术改革展现(包罗M)-[注] 8,600.00

1,600.00

7,886.06

2005年

2006年

2003年

2004年

合 计   34,620.00 21,    

阐明:

(1)本公司配股阐明书列示同意覆盖概略为34620万元,基金指展现的总覆盖概略(同一事物覆盖展现)。,使发生兴趣分派缺乏是由贵公司本身的资产结合的。,现实覆盖额只列示应用募集资产现实入伙嫁妆。

(2)我公司用光径直地载货汽车技术改革展现、用光径直地载货汽车消费线技术改革展现,这两个展现别离是10000元。、10000花花公子的展现关涉2004的支出。。

(三)对从前募集资产的现实应用限度局限举行了关系上地。:

覆盖展现 入伙工夫 传达门侧累计额 现实累计应用量
1、用光径直地载货汽车技术改革展现 2003年

2004年

12,477.44

12,477.44

2、用光径直地载货汽车消费线技术改革展现(包罗M) 2003年

2004年

流行的:更改应用2839

流行的:更改应用2839

折合   21, 21,

概括地说,该公司已覆盖于从前的筹资同意。,并按关涉支配举行了传达门侧,迷住资产都已被应用。;募集资产的应用限度局限良好。,技术维护宽大配偶的救济金,变高了公司的赢得能耐。,助长了公司的继续波动开展。。

北汽福田汽车分派有限董事会

二OO七11月30日

附:北京的旧称京师留下印象会计师事务迷住限公司流出的《北汽福田汽车分派股份有限公司从前募集资产应用限度局限特殊说闲话》

附:

北京的旧称京师留下印象会计师事务迷住限公司

从前募集资产应用限度局限特殊说闲话

北京的旧称京师专字(2007)第1178号

北汽福田汽车分派有限董事会:

敝无怨接受佣钱。,对北汽福田汽车分派股份有限公司(以下略语“贵公司”)前番募集资产表示保留或保存时用2006年12月31日的入伙限度局限举行专项复核。董事会的恩惠是提出忠实犯罪行为。、合法、完全人证、原始写信塞满、容许复制的塞满、口服的声明和等等敝以为命令的证明。。敝的义务是就从前RA的应用推荐审计暗示。。本说闲话是阵地柴纳包装监督安排委任《股票上市的公司新股票发行安排办法》和《从前募集资产应用限度局限特殊说闲话径直地》的关涉盘问流出的,所表达的评价正朝外考察中。、阵地命令的审计顺序。,由于审计中累积而成的塞满举行专业断定。。这份说闲话的确实性、承当通信的的法度义务的真实和完全性。。

经复核,你从前应用筹款的资产如次:

一、筹资产额和筹资工夫提早。

贵公司经柴纳包装监督安排委任证监发行字[2003]14号文《关涉同意北汽福田汽车分派股份有限公司配股的通告》称赞,2003年3月11日配股3股10股,现实系数概略2400万股,发行价钱为每股人民币。,估及发行本钱后,净进项上升至21,万元。表示保留或保存时用2003年3月26日,迷住募集资产都到位了。。是你这么说的嘛!资产到位限度局限业经北京的旧称京师会计公司流出北京的旧称京师验字(2003)第011号验资说闲话补助金证明。

二、从前募集资产的现实运用(单位):一一万元)

(1)现实覆盖发生的进项的现实应用:

现实覆盖展现 入伙工夫 覆盖概略 完全的同高度的 展现同意效益 集资谋福
1、用光径直地载货汽车技术改革展现 2003年

2004年

12,477.44

100% 展现总开腰槽积累到2,一万元[鸟嘴相接触] 2006年度开腰槽10000元

数量12,11万元

2、用光径直地载货汽车消费线技术改革展现(包罗M) 2003年

2004年

7,886.06

100% 展现总开腰槽积累到5,一万元[鸟嘴相接触] 2006年度开腰槽10000元

数量4,万元

折合   21,      

注:展现同意的使受益是展现的总效益。,阵地你公司的现实入伙资产筹措资产。,用光径直地载货汽车技术改革展现应研制2效益,万元,用光径直地载货汽车消费线技术改革展现(包罗M)达产当年应产失效益2,万元。

(二)从前募集资产的现实应用限度局限与政府公债举行关系上地。:

同意覆盖展现 现实覆盖展现 展现同意

覆盖概略

募集资产

现实覆盖额

同意覆盖工夫 现实输出工夫
1、用光径直地载货汽车技术改革展现 用光径直地载货汽车技术改革展现 13,000.00

820.00

12,477.44

2004年

2005年

2003年

2004年

2、用光径直地载货汽车消费线技术改革展现 用光径直地载货汽车消费线技术改革展现(包罗M)-[注] 8,600.00

1,600.00

7,886.06

2005年

2006年

2003年

2004年

合 计   34,620.00 21,    

注:1、展现应用更动阐明

贵公司28次董事会相遇、中西部及东部各州的县议会28次相遇、2003年第二次暂时配偶大会以为经过《关涉更动嫁妆募集资产应用用处的用意》,李氏技术改革展现做了以下几点零钱:2800万元将从配股推荐来。,中重的载货汽车适用消费线改革,用用光径直地卡车消费原用光径直地载货汽车消费线。、重卡混合消费线的消费能耐。

这一零钱发生在2003年5月29日。、在柴纳包装日报和上海包装赤身露体门侧。,关涉代替的嫁妆募集资产应用限度局限的说闲话已使求助于、柴纳证监会与北京的旧称证监会。

募集资产应用限度局限发生了零钱。,已于2003年7月21日得到北京的旧称市有经济效果的委任京经项目[2003]180号《关涉北汽福田汽车分派股份有限公司恢复的适用设备、改良作品类型和技术实用性考虑说闲话。

2、等等阐明:

(1)贵公司配股阐明书列示同意覆盖概略为34620万元,基金指展现的总覆盖概略(同一事物覆盖展现)。,使发生兴趣分派缺乏是由贵公司本身的资产结合的。,现实覆盖额只列示应用募集资产现实入伙嫁妆。

(2)用光径直地载货汽车消费线技术改革展现更动用处嫁妆同意覆盖概略为2800万元,现实覆盖2839万元。。

(3)用光径直地卡车技术改革展现。、用光径直地载货汽车消费线技术改革展现,这两个展现别离是10000元。、10000花花公子的展现关涉2004的支出。。

(三)对从前募集资产的现实应用限度局限举行了关系上地。:

覆盖展现 入伙工夫 传达门侧累计额 现实累计应用量
1、用光径直地载货汽车技术改革展现 2003年

2004年

12,477.44

12,477.44

2、用光径直地载货汽车消费线技术改革展现(包罗M) 2003年

2004年

流行的:更改应用2839

流行的:更改应用2839

折合   21, 21,

(四)将是你这么说的嘛!募集资产现实应用限度局限与贵董事会《关涉前番募集资产应用限度局限的阐明》使满意举行对照,两场竞赛。

三、从前募集资产应用天平

贵公司向大众配偶赤身露体门行股权证券,万元,表示保留或保存时用2006年9月30日,现实覆盖数量为21。,万元,从前的资产已被应用。。

四、复核决定

经复核,敝以为,贵董事会《关涉前番募集资产应用限度局限的阐明》的使满意与现实应用限度局限相符,相干传达门侧中门侧的覆盖概略。

本说闲话仅供行人特地。,不得用于什么都可以等等用处。。敝加入将这份特殊说闲话作为发行人的命令证明。,与等等申诉一齐说闲话,特殊说闲话应承当通信的义务。

北京的旧称京师留下印象会计师事务迷住限公司     柴纳留下印象会计师 苏瑾齐

柴纳·北京的旧称                                         柴纳留下印象会计师 王 涛

                                                            2007年11月27日

齿顶二(脚注):这张表格的硬拷贝是无效的。:

北汽福田汽车分派股份有限公司来访

2年度第三次暂时配偶大会使能够书

兹不受约束付托________________有身份地位的人(小姐)代表个人(本单位)列席北汽福田汽车分派股份有限公司2007年第三次暂时配偶大会,代表他们行使开票权。。

客户署名(盖印):

客户营业执照/身份证号码:

主要演员容纳股数:

客户配偶存款:

存放处署名:

存放处的身份证号码:

使能够排列:

存放处日期:2007年 月 日

关涉单位/配偶公认关涉配偶大会的用意。

序号 以为事项 同意 支撑物 弃权
1 关涉”结果福田汽车对戴克公司方向的增发图谋”及福田汽车与戴姆勒公司讨论进一步地中/重卡结合图谋的用意      
2 关涉非赤身露体门行股权证券最后期限的用意      
3 关涉向特任抱反感非赤身露体门行股权证券图谋的用意
(1) 发行股权证券典型      
(2) 发行股权证券的面值      
(3) 发行办法      
(4) 发行抱反感      
(5) 传播及订阅费办法      
(6) 发行价钱与物价办法      
(7) 物价如      
(8) 限度局限期安置      
(9) 上市位置      
(10) 募集资产用处      
(11) 除息、除权安置      
(12) 开腰槽率安置      
(13) 成绩处理无效期      
4 修正庞大地地关涉条目的用意      
5 应用从前募集资产的用意      
6 关涉应用这种非赤身露体门行募集资产的实用性的用意
(1) 北京的旧称福田康明斯用汽车运送股份有限公司留下印象本钱      
(2) 北京的旧称母线子公司使完备作品类型体格展现      
(3) 用光径直地总线晋级改革工程      
(4) 汽车作品晋级工程      
(5) 汽车工程考虑二期工程体格展现      
(6) 外加公司液体的      
7 使能够董事会片面处置关涉约定的用意      
8 关涉称赞北京的旧称汽车分派股份有限公司配偶大会的用意      
9 关涉非赤身露体门行股权证券的用意      
10 论中西部及东部各州的县议会匹配的运转
(1) 张海洋有身份地位的人辞去监事张贴。      
(2) 投票顾忠长有身份地位的人为监事      
11 北汽福田上海大众汽车股份有限公司孤独董事工作系统      
12 与延丰Viston(北京的旧称)汽车传球关涉的外加打手势盘问      
13 与湖北福田特殊行政区关涉市的外加提议      
14 发酵饮料关涉安徽泉柴电力分派的售      

注:1. 主要演员对存放处的命令是是。、“支撑物”、弃权箱下的箱应占主导地位。,对同一事物事项的导致,缺少大约使能够的命令。。结果主要演员对关涉导致案的公认未作详细命令或许对同一事物项导致案有多项使能够命令的,存放处可酌情公认是你这么说的嘛!导致。。

2. 使能够的无效性:从署名使能够书之日起到现期完毕。

附件三:

北汽福田汽车分派股份有限公司

配偶插脚网上开票的详细顺序

在暂时配偶大会上,公司将经过T向配偶提出电网络开票平台。,配偶可经过上海股权证券市所插脚网上开票。

一、市体系公认顺序

1.这次暂时配偶大会经过市体系举行电网络开票的工夫为2007年12月20日9:30—11:30和13:00—15:00,公认顺序是由于新股票申购的作用。

2。特任开票顺序

(1)开票信号和开票缩写

上市股权证券信号 上海股权证券集会上市股权证券 开票运动数 阐明
738166 福田开票 32 A股

(2)开票运动

阵地付托价钱,填写暂时SHA的平移编号。,袁代表这一运动。,以人民币海关放行。

公司略语 打手势盘问序列号 票据使满意 通信的申报价钱
福田汽车 1 关涉”结果福田汽车对戴克公司方向的增发图谋”及福田汽车与戴姆勒公司讨论进一步地中/重卡结合图谋的用意
福田汽车 2 关涉非赤身露体门行股权证券最后期限的用意
福田汽车 3 发行股权证券典型
福田汽车 4 发行股权证券的面值
福田汽车 5 发行办法
福田汽车 6 发行抱反感
福田汽车 7 传播及订阅费办法
福田汽车 8 发行价钱与物价办法
福田汽车 9 物价如
福田汽车 10 限度局限期安置
福田汽车 11 上市位置 1元
福田汽车 12 募集资产用处 1元
福田汽车 13 除息、除权安置 1元

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