奇纳河招商库存备有备有有限公司特别感应届董事会姓我

                 议公报暨传唤2004年度市场占有率同意者大会的供传阅的

公司和董事会当机务人员誓言A的现实性。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性提到或重要人物忽略和共同责任。

招商库存备有备有有限公司特别感应届董事会姓次接触于2005年3月29日在深圳招商库存训练核传唤,接触供传阅的已提早10天发放董事们。。秦晓主席主持接触,接触应占董事会的18。,15位董事的实践抵达,黄泰表现出总监授权证谭月恒导演、Ho Di的孤独董事授权证戴维兹取自父名的孤独董事,陈晓娴出发心不在焉列席公共事务会。,公司7名监事列席接触,服从《公司条例》和《公司条例》的有关规定。接触经过了以下导致:

一、认为如何经过了公司2004年度董事会加工语句;

二、该公司已经过2004主席的演讲。;

三、认为如何经过了公司2004年度演讲文字部分及摘要;

四、 认为如何经过了公司《2004年度财务决算及2005年度财务预算演讲》;

五、公司已经过得益分派和本钱形成以图表画出。;

公司2004年度经审计的境内计算日志纳税后得益为3,144,087万元,异国计算日志审计后得益为3,240,83万4000元。2004年度得益分派课程:秉承奇纳河的所有物日志纳税后得益的10%使滴下法定公积金,计314,40万9000元;秉承奇纳河的所有物日志纳税后得益的10%使滴下法定公益金,计314,40万9000元;今年市场占有率同意者得益分派状态,515,26万9000元,异国日志可在年度内分合理的事物市场占有率同意者2,612,016万元,如奇纳河证监会财务主管证件第2001号〔58〕,秉承奇纳河的所有物、到国外审计得益的低根本,即秉承奇纳河的所有物审计计算日志可分派得益数停止分派,公司以总本钱为根底,每股10股现钞股息(含税);到一边,加法运算每股10股5股使相称,本钱存量向本钱存量转变。

由于公司可以发行排列中的任一组数字或文字公司票据奇纳河招商库存:110036)将于2005年5月10日进入市场占有率让期,是你这么说的嘛!以图表画出在备有公司市场占有率同意者大会上经过并抬出去。,公司总存货的在加法运算的能够。职此之故,该公司将如其总存货的付款股息。,是你这么说的嘛!股息及股权让以图表画出的执行状态。

六、认为如何经过了新兵2005家年度财务主管师事务所的运动及其薪酬;

公司2005年度持续用电话通知毕马威华振财务主管师事务所为公司海内审计的财务主管师事务所,持续用电话通知毕马威财务主管师事务所作为国际审计公司。,两项审计费(包孕但不限于游览费)、住宿费、额外设备总计的为400万300万元。。

七、认为如何经过了公司《2005-2007年均衡增长动力把持课程》;

八、认为如何经过了《忧虑2005年机构点阵点课题的运动》;

沉思能抵御,董事会允许该公司在长春。、广西壮族自治区南宁市、内蒙古自治区呼和浩特市、江苏省南通市、浙江省泰州市第五城市使成为分局。

九、该公司于2004经过了内侧把持审计演讲。;

十、公司已经过嘉园国际备有有限公司相信保证以图表画出。;

十一、本人已经过奇纳河招商库存财务本钱辨析演讲;

董事会允许公司财务研究与开发核的预算是,不到一万元。

十二、该运动存在张艳玲行政经理的制裁和制裁。;

董事会允许张某被使服役为鄢陵行政经理。。

在上文中第一、三、四、五、六事,公司2004年度市场占有率同意者大会综述。

十三个、认为如何经过了《忧虑传唤2004年度市场占有率同意者大会的运动》;

定于2005年5月17日传唤公司2004年度市场占有率同意者大会,随球事项列举如下:

(1)工夫:2005年5月17日午前九点,接触工夫估计为半晌。

(二)得第二名:深圳深南京大学道7088号招商库存大厦五楼接触室

(三)接触乐旨:

1、2004年度董事会加工语句;

2、2004年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、2004年度演讲;

4、财务日志占2004,财务预算演讲为2005。;

5、得益分派与本钱形成以图表画出加法运算本钱ST;

6、忧虑取消陈晓娴公主铅应变量的运动;

特别感应届董事会第五次接触认为如何经过了运动。,请在2004年11月5奇纳河日报。、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公报。

7、忧虑中西部及东部各州的县议会部件变动的运动;

8、新兵2005家年度财务主管师事务所的运动及其薪酬。

(四)列席接触:

1、结束2005年4月29日午后收盘后在奇纳河证券留下印象结算有限责任公司上海办留下印象在册的本公司市场占有率同意者或其合法议员;

2、公司董事、监事和高级管理人员,公司用电话通知的求婚者。

(五)接触留下印象条理:

1、团体市场占有率同意者代表营业执照硬拷贝、市场占有率同意者认为卡、授权证付托书和市场占有率同意者代表我的身份证留下印象;

2、社会公众股市场占有率同意者持市场占有率同意者认为卡、我的身份证留下印象;基于信用的授权证付托书、付托人和代理人身份证、付托人市场占有率同意者认为卡用手操作留下印象手续;

3、异国市场占有率同意者可以经过投邮或副本音栓配合。。

(六)接触留下印象工夫:

从5月12日到13, 2005日(午前9点)。:00-11:00 ;午后2点:30-5:00)。

(七)留下印象的得第二名:

问询处的49楼,招商库存大厦,奇纳河商人库存部

邮递区号:518040

联系电话:0755-83195882、83195883、83195832

副本:0755-83195109 、83195200

前卫:吴涧兵、陈骁肖、吕岚、冯冠楠

(八)半晌,吃市场占有率同意者的调适与纯净的照料。

奇纳河招商库存备有备有有限公司董事会

2005年3月29日

附:                                  授权证付托书

兹付托          老百姓(小姐)代表我单位(私人的)列席招商库存备有备有有限公司2004年度市场占有率同意者大会,而不是行使投票数。

付托人署名:基于信用的署名:

客户身份证号码:基于信用的的身份证号码:

同意备有的客户数:                   付托日期:

次要市场占有率同意者认为:

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