公报日期：2016-08-31

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山东科汇电力自动化股有限公司

2016候选人提拔会届暂时合股大会公报

公司和董事会全体职员确保A的现实。、准确与完整性，无假记载、给错误的劝告性的声明或主修忽略，灵的现实、准确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、国会召集与列席

（i）国会的召集

1。国会时期：2016年8月30日

2。会场：山东科汇电力自动化股有限公司候选人提拔会国会室。

三。国会方法：现场。

4。国会会议召集人：董事会。

5。国会主持人：杨旭云。

6。外行的的召集是合法的。、合规、封上发起攻击信头的描述方法：

国会由美国的前第十八个董事会召集。，注意《中华人民共和国公司法》及互插法规、公司条例和某方面的规则。

（二）国会列席人数

共同体74名合股列席合股大会（含AU），开票投票权股60,902,965股，实用总额。

二、票据审察

（i）讨论和经过修正案<公司条例>的建议》

1。票据灵

顾及公司于2016年8月12日在举国中小企业股让零碎选定的书信显露出平台（或）上述说的《山东科汇电力自动化股有限公司候选人提拔会届董事会第十八次国会后果公报》。

2。开票胜利：

使和谐一致60个数字,902,965股，合股大会投票权的股总额；0股反股数，合股大会投票权的股总额；0股弃权，合股大会投票权的股总额。

三。撤销开票

本案不关涉关系市。。

（二）公司改版的讨论和经过<关系市管理系统>的建议》1。票据灵

顾及公司于2016年8月12日在举国中小企业股让零碎选定的书信显露出平台（或）上述说的《山东科汇电力自动化股有限公司关系市管理系统》。

2。开票胜利：

使和谐一致60个数字,902,965股，合股大会投票权的股总额；0股反股数，合股大会投票权的股总额；0股弃权，合股大会投票权的股总额。

三。撤销开票

本案不关涉关系市。。

（三）公司改版的讨论和采取<对外投资管理系统>的建议》1。票据灵

顾及公司于2016年8月12日在举国中小企业股让零碎选定的书信显露出平台（或）上述说的《山东科汇电力自动化股有限公司对外投资管理系统》。

2。开票胜利：

使和谐一致60个数字,902,965股，合股大会投票权的股总额；0股反股数，合股大会投票权的股总额；0股弃权，合股大会投票权的股总额。

三。撤销开票

本案不关涉关系市。。

（四）采取就创建公司的思索<接纳管理系统>的建议》

1。票据灵

顾及公司于2016年8月12日在举国中小企业股让零碎选定的书信显露出平台（或）上述说的《山东科汇电力自动化股有限公司接纳管理系统》。

2。开票胜利：

使和谐一致60个数字,902,965股，合股大会投票权的股总额；0股反股数，合股大会投票权的股总额；0股弃权，合股大会投票权的股总额。

三。撤销开票

本案不关涉关系市。。

（五）采取就创建公司的思索<利润分配管理系统>的建议》1。票据灵

顾及公司于2016年8月12日在举国中小企业股让零碎选定的书信显露出平台（或）上述说的《山东科汇电力自动化股有限公司利润分配管理系统》。

2。开票胜利：

使和谐一致60个数字,902,965股，合股大会投票权的股总额；0股反股数，合股大会投票权的股总额；0股弃权，合股大会投票权的股总额。

三。撤销开票

本案不关涉关系市。。

（六）补充的讨论和采取……
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