公报日期:2017-09-28

纸密码: 300506 纸略号:名家汇 公报号: 2017-085

深圳名家科学与技术感兴趣的事受宪法限制的公司

论传唤 2017 第三届暂时产权股票持有者大会坚持到底事项性公报

公司和董事会的接受盟员都担保了我的可靠性。、精确的与完井

整,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大调降落。

深圳名家科学与技术感兴趣的事受宪法限制的公司(以下略号“公司”)其次届董事会其次十次

举行或照顾会议(暂时) 定于 2017 年 10 月 10 天(星期二) 14: 00 主宰公司 2017 某年级的学生第三次

暂时产权股票持有者大会,公司早已 2017 年 9 月 22 中国1971证监会一半天创业板人门侧

网上登载了《论传唤 2017 一第三届暂时产权股票持有者大会留心。 产权股票持有者大会将传唤。

现场开票和方法开票的团结。,以下是这次举行或照顾会议的几点建议。:

一、举行或照顾会议的基本情况

1、产权股票持有者大会届次: 2017 一第三次特殊产权股票持有者大会。

2、产权股票持有者大会传唤人: 董事会。公司二次董事会其次十次举行或照顾会议(暂时))

细想与采取,董事会确定传唤这次举行或照顾会议。。

3、举行或照顾会议正确、合规性

公司产权股票持有者会举行或照顾会议契合、行政规章、控制、正常化

贴纸、纸市所事情控制和构成方法规则。

4、举行或照顾会议日期、时期

( 1)现现场举行或照顾会议时期: 2017 年 10 月 10 号 14: 00。

( 2)在线开票时期: 2017 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 10 日。

采用,深圳纸市所网上开票的详细时期 2017年 10 月

10 日午前 9:30—11:30,后部 13:00—15:00;经过方法开票体系开票。

详细时期是 2017 年 10 月 9 日 15:00 至 2017 年 10 月 10 日 15:00 持续的时间的稍微时期。

5、举行或照顾会议传唤法:产权股票持有者大会在现场表决权和举行或照顾会议上停止。。

( 1)现场开票:产权股票持有者个人列席举行或照顾会议现场或付托旁人列席举行或照顾会议。

现场举行或照顾会议;

( 2)方法开票。:产权股票持有者大会经过深圳纸市所市社会事业机构。

统向全套服装产权股票持有者供奉方法方法的开票平台,公司产权股票持有者自SH留下印象之日起留下印象

表决权权在上述的表决权时期内经过上述的社会事业机构行使。。

公司产权股票持有者仅有的选择现场开票(现场开票C)

指派中间的开票方法。在恒等的表决权权中有反复开票。,以初无效开票算是

为准。

6、死去日期: 2017 年 9 月 26 日

7、列席情郎:

( 1)协同产权股票持有者或其主宰公司感兴趣的事的代劳人;

在中国1971纸死去结算处深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰死去留下印象

公司全套服装产权股票持有者有权列席产权股票持有者大会。,而且代劳可以以列席的方法来表现。

照顾开票。,产权股票持有者代表不得相当公司的产权股票持有者。。

( 2)公司董事、监事和高级管理人员;

( 3)公司紧密结合的代理人;

( 4)鉴于关系金科玉律,对立面产权股票持有者守。

8、举行或照顾会议使坐落在: 安徽省刘安济南区寿春路 12 号六安名家汇光电现象科学与技术受宪法限制的公

系问询处

二、举行或照顾会议细想

这次举行或照顾会议上议论的提案是SE的第十七次举行或照顾会议。、其次十次举行或照顾会议(暂时)

两届中西部及东部各州的县议会第十六次举行或照顾会议、十八次举行或照顾会议(临细想与采取后关系到,详细

为:

序号 提案决定

1 就再次健康状态公司 2016 非在上的发行产权股票年年的静态

2 《公司 2016 创业板年度私募定约雇用(第四音级复审)

3 《公司 2016 非在上的发行年报剖析与游行示威说

修改草案

4 《公司 2016 非在上的发行产权股票年度应用可行性研究说

四次修改草案

5 非在上的发行产权股票一经要求就进项、填写即刻来回办法(第四音级次受操纵的事)

草案及中间定位话题接纳打手势要求

6 非国有经济发展关系事项的向某人点头或摇头示意

7 与陈签字捐赠感兴趣的事草案的补充草案

建议打手势要求

8 就传播公司 2016 年度非在上的开采行产权股票分辨率无效期的向某人点头或摇头示意》

9 论产权股票持有者会要求增进第二方的认可 2016 年度非在上的

用公式表示产权股票中间定位事项无效性的打手势要求。

1、下建议已是D第十七届董事会的其次次举行或照顾会议。、其次十次举行或照顾会议(暂时)时)及

其次届中西部及东部各州的县议会第十六次举行或照顾会议、十八次举行或照顾会议(暂时) 细想与采取,概况请参阅本公司。

于 2017 年 9 月 22 潮流在互联网网络上。 门侧中间定位公报或

贴纸。

2、关涉中间定位产权股票持有者预防开票或废表决权的向某人点头或摇头示意:第 1、 2、 3、 6、 7、 8

定约雇用清单,中间定位产权股票持有者程宗宇在产权股票持有者大会上废了。 6 定约雇用清单的开票权。。

4、 1-6 定约雇用清单为关系向某人点头或摇头示意,第 1-9 项……
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坚持到底事项:下面所说的事方法不克不及担保它的可靠性和客观现实。,接受关系单位的无效人,以换成留心为尺度。,要求金融家坚持到底风险。

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